" Организованные преступные группировки по всей Юго-Восточной Азии расширили масштабы своей деятельности, эксплуатируя криптовалюту и запуская собственные монеты, биржи и блокчейн-сети для отмывания миллиардов долларов, согласно новому докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
В докладе говорится, что преступные синдикаты не просто используют существующую криптоинфраструктуру, но и активно создают адаптированные финансовые экосистемы, чтобы избежать обнаружения.
Одним из примеров, приведенных в докладе, является китайскоязычная экосистема и торговая площадка, известная как Huione Guarantee, теперь переименованная в Haowang, которая за последние четыре года обработала более 24 миллиардов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством.
Стоимость криптовалютных средств, полученных Huione Guarantee, продолжает расти. Источник: УНП ООН
Штаб-квартира находится в Пномпене, Камбоджа, а число пользователей платформы выросло до более чем 970 000, а число взаимосвязанных поставщиков достигло тысяч.
«Вызывает беспокойство тот факт, что Huione недавно запустила ряд собственных продуктов, связанных с криптовалютой, включая приложение для обмена и торговли криптовалютой, платформу для онлайн-гемблинга, собственную блокчейн-сеть и стейблкоин, обеспеченный долларом США, разработанный для обхода государственного контроля», — говорится в отчете.
Юго-Восточная Азия становится центром криптовалютной преступности
УНП ООН предупредило, что мошеннические центры в Мьянме, Камбодже и Лаосе индустриализировали киберпреступность, объединяя блокчейн, искусственный интеллект и стейблкоины для подпитки своей деятельности.
Эти центры используют сложные схемы мошенничества, включая фишинг, инвестиционные мошенничества и схемы «забоя свиней», ежегодно принося миллиарды, согласно отчету.
Некоторые из крупнейших синдикатов по «забою свиней» сосредоточены вокруг этого региона.
За последний год несколько рейдов привели к арестам сотен людей, включая граждан Китая, Филиппин, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, обнаруженных в предполагаемых мошеннических операциях с использованием киберпространства.
В октябре 2024 года полиция Гонконга раскрыла мошеннический центр и арестовала 27 человек, которых они обвинили в использовании дипфейков для осуществления мошенничества с инвестициями в криптовалюту, в результате которого жертвы получили более 46 миллионов долларов.
Точно так же в декабре 2024 года антикоррупционное агентство Нигерии арестовало 792 человека в ходе рейда на здание в крупнейшем городе страны, которое, по его словам, было центром масштабной мошеннической операции с криптовалютой.
Местоположения зарегистрированных мошеннических центров в Меконге. Источник: УНП ООН.
Пользовательские стейблкоины и биржи ускользают от надзора
В докладе ООН подчеркивается, что синдикаты выпускают собственные стейблкоины и создают частные биржи, чтобы обойти мировые финансовые правила, что позволяет преступникам беспрепятственно перемещать средства через границы, не полагаясь на основные платформы, подпадающие под контроль по борьбе с отмыванием денег.
Huione Guarantee запустила набор продуктов, связанных с криптовалютой, который также включает криптовалютную биржу, блокчейн-сеть (Xone Chain) и платформу для онлайн-гемблинга. Группа даже объявила о запуске карты Huione Visa в феврале 2025 года.
Хотя Юго-Восточная Азия остается эпицентром, УНП ООН отметило, что эти операции, основанные на криптовалюте, расширяются в Африку, Южную Америку и Тихоокеанский регион.
«Растущее глобальное влияние расширяющихся азиатских сетей отмывания денег и подпольного банкинга нельзя недооценивать», — говорится в докладе, призывающем правительства закрыть лазейки.
