" Чиновники Центрального бюро расследований Индии (CBI) объявили об аресте гражданина Литвы Алексея Бещёкова, который, как утверждается, управлял криптовалютной биржей Garantex.
В уведомлении от 12 марта CBI сообщило, что полиция индийского штата Керала сотрудничала с национальными властями с целью ареста Бещёкова. Сообщается, что гражданин Литвы отдыхал в Индии со своей семьей и планировал покинуть страну.
Арест предполагаемого основателя Garantex был основан на обвинениях США в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Алексей Бещёков на странице «самых разыскиваемых» . Источник: Секретная служба США
Согласно обвинительному заключению, поданному 27 февраля в Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии, Бещёков, Александр Мира Серда и другие управляли Garantex для «отмывания доходов от преступной деятельности, включая программы-вымогатели, компьютерный взлом, наркоторговлю и нарушения санкций, и получали прибыль от отмывания» в период с 2019 года по настоящее время. Ожидается, что Бещёков будет передан под стражу в США в соответствии с Законом Индии об экстрадиции 1962 года.
Арест последовал за заморозкой Tether (USDT) на сумму 27 миллионов долларов на кошельках Garantex. 6 марта криптовалютная биржа объявила о временной приостановке всех услуг, включая вывод средств. Власти США также изъяли три доменных имени веб-сайта, «используемых для поддержки операций Garantex», в рамках постановления судьи по уголовному делу.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило Garantex в список подсанкционных организаций в апреле 2022 года за «умышленное игнорирование обязательств по борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (AML/CFT) и допущение злоупотребления своими системами со стороны незаконных субъектов». Европейский союз также ввел санкции против платформы в феврале в рамках санкций, введенных в связи с проведением специальной военной операции России на Украине.
Серда, гражданин России и соучредитель и главный коммерческий директор Garantex, по-видимому, все еще находился на свободе на момент ареста Бещёкова.
Представитель Garantex отказался от комментариев.
Задержки с возвращением в Соединенные Штаты?
Неясно, какие правовые средства может использовать Бещёков, чтобы избежать экстрадиции в США из Индии. Адвокаты соучредителя Terraform Labs До Квона, арестованного в Черногории в марте 2023 года по несвязанным обвинениям, неоднократно обжаловали судебные решения относительно экстрадиции США, прежде чем он был окончательно передан должностным лицам в декабре 2024 года.
Бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид, который находился на Багамах, когда рухнула криптовалютная биржа FTX в ноябре 2022 года, был экстрадирован из островного государства в США для предъявления обвинений. Позднее он был признан виновным по семи пунктам тяжких преступлений и приговорен к 25 годам тюремного заключения, но подал апелляцию.
