" Компания Aux Cayes FinTech Co. Ltd, оператор криптовалютной биржи OKX, признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег с нарушением законов США о борьбе с отмыванием денег, и согласилась выплатить штрафы на сумму более $500 млн для урегулирования вопроса.
Компания OKX Aux Cayes FinTech Co. Ltd урегулировала обвинения после расследования, проведенного Министерством юстиции США, выплатив штрафы на сумму $84 млн и потеряв $421 млн комиссий, полученных в основном от институциональных клиентов.
«Компания признала, что из-за пробелов в соблюдении нормативных требований некоторые клиенты из США в прошлом торговали на международной платформе компании», — говорится в заявлении OKX от 24 февраля.
OKX заявила, что число вовлеченных клиентов из США составило небольшой процент от общей клиентской базы криптобиржи, и что ни один из этих клиентов не остался на ее платформе.
Источник: OKX.
Базурующаяся на Сейшельских островах криптобиржа отметила, что не было никаких обвинений в нанесении вреда клиентам и никаких обвинений против кого-либо из сотрудников OKX.
Однако исполняющий обязанности прокурора США Мэтью Подольски раскритиковал филиал OKX за «сознательное» нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и содействие подозрительным транзакциям и преступным доходам на сумму более 5 миллиардов долларов.
«Сегодняшнее признание вины и штрафы подчеркивают, что финансовые учреждения, которые пользуются рынками США, но нарушают закон, позволяя преступной деятельности продолжаться, понесут последствия», — сказал он.
Помощник директора ФБР Джеймс Э. Деннехи заявил, что филиал OKX зашел так далеко, что стал советовать людям предоставлять ложную информацию, чтобы обойти требуемые процедуры.
«Вопиюще неуважение к верховенству закона недопустимо», — добавил Деннехи.
Нарушения произошли примерно с 2018 по начало 2024 года, заявило Министерство юстиции, добавив, что с 2017 года у OKX была официальная политика, запрещающая гражданам США совершать транзакции на ее криптовалютной бирже.
OKX заявила, что будет искать консультанта по соблюдению требований для устранения проблем и укрепления своей программы соблюдения требований.
«Наше видение — сделать OKX золотым стандартом глобального соответствия в масштабе различных рынков и их соответствующих регулирующих органов», — сказал генеральный директор OKX Стар Сюй в сообщении от 24 февраля.
