" Федеральный суд США постановил выплатить более $130 млн штрафов и возмещения бразильским основателям EmpiresX, незаконной криптовалютной инвестиционной платформы, объявила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
4 февраля судья Сесилия Альтонага из Окружного суда США по Южному округу Флориды наложила постоянные запреты, финансовые штрафы и другие правовые меры против основателей EmpiresX Эмерсона Пиреса и Флавио Гонсалвеса, а также их партнера Джошуа Николаса.
Судебное постановление по делу CFTC против Empires Consulting Corp. Источник: CFTC.
Дело, первоначально поданное 30 июня 2022 года, привело к заочному решению суда после того, как ответчики не ответили на обвинения к установленному сроку.
Обещание нереалистичной прибыли от инвестиций
Согласно судебным документам, Empires Consulting управляла мошеннической инвестиционной схемой EmpiresX, которая ложно обещала инвесторам высокую прибыль. Пиресу и Гонсалвеcу были предъявлены обвинения в получении не менее 40 миллионов долларов от жертв с помощью ложной рекламы криптовалют.
Вместо того чтобы инвестировать средства, как было обещано, основатели использовали их для покупки биткоинов (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT). При этом они всячески ограничивали вывод средств и показавали фальшивую прибыль от несуществующих инвестиций.
Основатели EmpireX использовали средства на личные расходы, включая покупки предметов роскоши и путешествия. Тем не менее, следователи изъяли у них около 22,8 миллиона долларов в цифровой валюте.
Суд признал руководителей EmpiresX виновными в многочисленных нарушениях, включая мошенническое искажение информации и обман, отказ от регистрации в CFTC, незаконное присвоение средств и нарушение правил торговли и регулирования.
В то время как Николас был арестован и признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами 8 сентября 2022 года, как сообщается, дуэт основателей бежал в Бразилию, узнав об обвинениях CFTC.
В июле 2022 года Министерство юстиции США подало уведомление о переводе основателей EmpiresX в статус беглецов. Однако бразильское законодательство запрещает экстрадицию своих граждан, что делает их арест и экстрадицию в США маловероятным.
CFTC обеспечивает крупные штрафы и постоянный запрет на торговлю
Основатели были совместно оштрафованы на 32,1 млн долларов в виде возврата незаконно полученной прибыли и на 96,5 млн долларов в качестве гражданского денежного штрафа. Николас был оштрафован на 289 000 и 867 000 долларов соответственно за те же правонарушения.
Помимо финансовых штрафов, превышающих 130 миллионов долларов, CFTC добилась судебного постановления, запрещающего ответчикам торговать на финансовых рынках США.
5 февраля исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам объявила, что агентство сворачивает практику регулирования путем принудительного исполнения в период правления администрации Трампа.
Тем не менее, директор по принудительному исполнению Брайан Янг сообщил, что предстоящая реорганизация целевой группы поможет «поддержать общественное доверие к целостности наших рынков».
