" Научная статья под названием «Согласование инструментов борьбы с отмыванием денег и европейских требований по защите данных в пространстве общедоступных блокчейнов», опубликованная в журнале Journal of Cybersecurity, предлагает правительствам обратить внимание на криптовалюты — особенно на блокчейны, сохраняющие конфиденциальность — для борьбы с отмыванием денег.
Автор статьи изложил несколько методов подрыва доверия к общедоступным блокчейнам, включая атаки 51%, подавление цен и атаки Сивиллы — тип вредоносной деятельности, при которой один пользователь создает несколько учетных записей для манипулирования сетью.
«Доверие пользователей к сетям может быть существенно подорвано успешными атаками на сети, которые могут подорвать доверие сообщества блокчейнов к способности протокола сети обеспечивать бесперебойную работу», — утверждает автор.
Однако в документе также утверждается, что эти методы следует использовать только в качестве «последнего средства» для борьбы с отмыванием денег после того, как другие политические инициативы, такие как внесение в черный список адресов кошельков, пометка транзакций, санкции и другие правила, будут исчерпаны.
В конечном счете, любой принятый подход должен попытаться сбалансировать необходимость обеспечения соблюдения нормативных требований в соответствии с существующими законами, продвижения инноваций и необходимость защиты конфиденциальности отдельных пользователей, заключил автор.
Источник: Untraceable.
Хотя документ был опубликован в 2021 году, его выводы недавно стали более очевидными после того, как несколько пользователей предположили, что некоторые из тех же обсуждаемых тактик в настоящее время используются для манипулирования ценой Monero (XMR) — криптовалюты, повышающей конфиденциальность, названной в академическом документе.
Отмывание денег: просто предлог для ужесточения контроля?
В 2022 году должностные лица Организации Объединенных Наций раскрыли, что террористические организации в основном используют наличные деньги для финансирования незаконной деятельности — утверждение, позднее подтвержденное отчетом Министерства финансов США, в котором было установлено, что преступные организации предпочитают фиатную валюту криптовалюте.
Более того, в отчете Министерства финансов США за май 2024 года также было признано, что даже когда цифровые активы использовались для незаконной деятельности, они, как правило, использовались для продолжения старых схем, которые могли быть совершены с использованием наличных денег или других классов активов.
Тем не менее, это не помешало правительству США принять жесткие меры в отношении криптомиксеров и других инструментов повышения конфиденциальности. 26 сентября 2024 года судья США постановил, что дело против соучредителя Tornado Cash Романа Шторма может быть продолжено.
Правительственные меры по борьбе с этими инструментами повышения конфиденциальности вызвали споры о жизнеспособности этих сервисов, поскольку многие пользователи задаются вопросом, смогут ли криптомиксеры выжить в условиях текущего режима регулирования.
