" CryptoUK, саморегулируемая торговая ассоциация криптоиндустрии Соединенного Королевства, выпустила подробное руководство по преодолению «сложностей» при соблюдении британского правила путешествий относительно цифровых активов, целью которого является повышение прозрачности криптовалютных переводов.
Рабочая группа CryptoUK по правилу путешествий опубликовала 36-страничное руководство, которое поможет криптобизнесу ориентироваться в правиле путешествий Великобритании.
Группа под руководством старшего советника по политике Elliptic Марка Арулии и старшего сотрудника Notabene по вопросам нормативно-правового регулирования и соблюдения нормативных требований Катарины Велосо работала с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы представить отраслевые точки зрения на проблемы соблюдения нрмативных требований.
Ключевые соображения по обеспечению криптокомплаенса для VASP
1 сентября 2023 года в Великобритании вступило в силу Правило поездок для криптовалютных предприятий в пределах своей юрисдикции. Правило требует, чтобы поставщики услуг виртуальных активов (VASP) собирали, проверяли и обменивались информацией, связанной с передачей криптовалюты. Согласно этому правилу, VASP должны проводить оценку рисков, прежде чем предоставлять криптовалюту получателю.
Источник: Управление финансового надзора.
Представитель CryptoUK сообщил, что руководство направлено на то, чтобы помочь VASP, криптобизнесу и другим участникам рынка получить более глубокое понимание применения правила в Соединенном Королевстве.
Торговая ассоциация заявила, что, хотя они работали с регулирующими органами, чтобы внести больше ясности для бизнеса, предприятия по-прежнему сталкиваются с проблемами при соблюдении нормативных требований.
«У организаций по-прежнему возникают сложности с использованием подхода «Правила о поездках» с участием нескольких юрисдикций, и поэтому мы подготовили это руководство, чтобы помочь организациям поделиться некоторыми передовыми практиками с точки зрения того, как ориентироваться в среде Великобритании», — говорится в сообщении CryptoUK.
В связи с этим организация собрала информацию о текущих подходах к соблюдению нормативных требований компаниями, которые являются членами ее рабочей группы по правилу путешествий.
Основные области соблюдения нормативных требований
Когда его спросили о ключевых моментах, которые предприятия должны учитывать при соблюдении Правил путешествий, представитель сказал, что это правило распространяется на компании, зарегистрированные в Управлении по финансовому регулированию (FCA), и осуществляющие переводы криптовалютных активов через нехостинговые кошельки и бизнес из одной криптофирмы в другую.
Криптовалютные компании, базирующиеся в Великобритании, должны собирать, проверять и делиться информацией об источнике средств и бенефициаре при передаче цифровых активов другому криптовалютному бизнесу.
Представитель добавил, что характеристики передачи будут определять уровень информации, которую предприятия, участвующие в передаче, должны собирать, проверять и передавать.
Великобритания «добивается прогресса» в обеспечении ясности регулирования
Между тем, CryptoUK считает, что Великобритания продвинула свой подход к регулированию криптовалют.
«Великобритания добилась прогресса в своем подходе к ясности регулирования, и за последние несколько лет было сделано множество шагов», — сказал представитель.
Хотя предстоящие выборы могут временно приостановить прогресс, CryptoUK надеется провести переговоры с новым правительством, чтобы убедиться, что Великобритания «не отстает дальше» с точки зрения регулирования криптовалют.
