" Власти Соединенного Королевства официально закрыли криптоакадемию, утверждая, что основатель использовал ее, чтобы «безрассудно убеждать» людей участвовать в убыточных инвестиционных схемах, включая предполагаемую криптовалюту «Понци» на сумму 1,7 миллиарда долларов.
По данным правительственного агентства Соединенного Королевства The Insolvency Service, Amey Finance Academy предлагала советы людям, желающим инвестировать в различные криптовалютные схемы. Однако некоторые клиенты потеряли все свои инвестиции из-за вводящих в заблуждение обещаний единственного директора и акционера фирмы.
В сообщениях WhatsApp, которые увидели следователи, Amey якобы сказал одному клиенту, что его инвестиции были «100-кратными» и «верь мне, бро».
Другому клиенту Amey сказала, что его инвестиции не упадут ниже 90%, но в итоге он потерял все.
«Desmond Amey использовал Amey Finance Academy, чтобы безрассудно убеждать людей инвестировать в криптовалютные схемы и вводить их в заблуждение относительно рисков, связанных с этим», — сказал Марк Джордж, главный следователь Службы по несостоятельности.
Источник: The Insolvency Service.
Это произошло через две недели после того, как 30 апреля Служба по делам о несостоятельности получила приказ о ликвидации фирмы Amey в Высоком суде Великобритании.
Одной из криптовалютных схем, продвигаемых фирмой, был HyperFund, также известный как HyperVerse — предполагаемая схема Понци, которая оставалась без контроля австралийскими властями в течение почти двух лет.
Двум ведущим операторам HyperVerse с тех пор были предъявлены обвинения регулятором ценных бумаг США, который утверждает, что фирма использовала схему мошенничества на сумму 1,7 миллиарда долларов.
Однако неспособность Amey предоставить обновленные бухгалтерские записи означала, что Служба по делам о несостоятельности не смогла установить истинные отношения между Amey Finance Academy и HyperVerse.
По словам Джорджа, отсутствие прозрачности не оставило Службе по делам о неплатежеспособности иного выбора, кроме как добиваться судебного приказа о ликвидации.
«Общественность заслуживает защиты от компаний, ведущих непрозрачную и нежелательную деятельность, поэтому мы подали заявку на закрытие Amey Finance Academy», — говорится в сообщении ведомства.
В период с октября 2019 года по март 2022 года через банковский счет Amey Finance Academy прошло около 6,3 миллиона долларов (5 миллионов британских фунтов), но активы и обязательства фирмы установить не удалось.
Фирма Amey была основана в декабре 2018 года и заявляла, что является «устоявшейся и успешной независимой консалтинговой компанией, предоставляющей множество финансовых услуг».
