" Трем бывшим руководителям обанкротившегося криптовалютного кредитора Cred были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег до того, как фирма объявила о банкротстве в ноябре 2020 года.
«Это судебное преследование демонстрирует нашу решимость сохранить наши рынки свободными от мошенников и безопасными для инвесторов», — написала прокуратура США по Северному округу Калифорнии в заявлении от 3 мая.
Бывшему генеральному директору Дэниелу Шатту и финансовому директору Джозефу Подулке предъявлено 13 обвинений в электронном мошенничестве и отмывании денег, а коммерческому директору Джеймсу Александру предъявлены обвинения по четырем пунктам.
«Это подчеркивает хищническую, обманную схему, по которой потенциальные жертвы получают сотни миллионов долларов в криптовалюте по рыночной стоимости», — сказал Марк Мосли, исполняющий обязанности специального агента по уголовным расследованиям в Службе внутренних доходов США.
Максимальное наказание для трех руководителей по каждому пункту в случае признания виновным. Источник: Прокуратура США по Северному округу Калифорнии.
Когда Cred объявил о банкротстве в ноябре 2020 года, многие пользователи высказали в социальных сетях свои опасения по поводу того «в безопасности ли их средства».
Прокуроры утверждают, что трое руководителей ввели клиентов в заблуждение относительно кредитной и инвестиционной практики Cred.
Cred якобы утверждал, что занимается только «залоговым или гарантированным кредитованием», что его инвестиции в криптовалюту «хеджируются» и что он поддерживает «всепогодный подход» к инвестициям для защиты от волатильности.
Однако прокуратура утверждает, что Cred занимался кредитованием, которое «не было ни залоговым, ни гарантированным».
Шатт и Подулка впервые предстали перед судом 2 мая и должны вернуться, чтобы подать заявление о признании вины 8 мая. Первоначальная дата суда над Александром еще не назначена.
Обвинения выдвинуты в тот момент, когда бывший генеральный директор крипто-кредитора Алекс Машинский готовится к слушанию приговора в сентябре 2024 года. Машинскому предъявлено семь обвинений в уголовных преступлениях после краха фирмы в июле 2022 года.
Тем временем Genesis, еще одна фирма по кредитованию криптовалют, которая объявила о банкротстве в январе 2023 года, работает над погашением своих долгов перед кредиторами. 2 апреля Genesis ликвидировала около 36 миллионов акций своего Grayscale Bitcoin Trust, выручив за них 2,1 миллиарда долларов.
