" По данным ведущего финансового регулятора Соединенного Королевства, криптофирмы были среди тех, кто подвергался «наибольшему риску» использования для отмывания денег.
В отчете от 1 мая Министерство финансов Великобритании пришло к выводу на основе данных, предоставленных Управлением по финансовому регулированию (FCA), что компании, работающие с криптоактивами, входят в число четырех крупнейших типов фирм, которые остаются «особенно уязвимыми» для финансовых преступлений, особенно в случаях отмывания денег между 2022 и 2023 годами.
Криптофирмы были включены в список наряду с розничными банковскими компаниями, оптовыми банковскими компаниями и компаниями по управлению активами.
Компании, занимающиеся криптоактивами, по-прежнему уязвимы для использования в целях отмывания денег. Источник: FCA.
В отчете показано, что в период с 2022 по 2023 год в общей сложности 52,8 штатных сотрудников занимались надзором за делами по борьбе с отмыванием денег, причем почти одна треть занималась именно надзором за криптовалютными фирмами.
В период с 2022 по 2023 год специалисты FCA провели в общей сложности 231 проверку финансовых компаний, работающих в Великобритании, а также еще 375 дел, связанных с финансовыми преступлениями и санкциями.
В рамках более широких надзорных усилий, помимо этих постоянных проверок, команды FCA возбудили в общей сложности 95 дел в отношении британских криптокомпаний.
Великобритания работает над введением более четкого законодательства для местных криптовалютных компаний, и 16 апреля Министерство финансов Великобритании объявило, что оно будет стремиться представить полную нормативную базу для криптоактивов и стейблкоинов к июлю.
26 апреля Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) и полиция получили расширенные полномочия по «изъятию, замораживанию и уничтожению» криптовалюты, используемой преступниками. Согласно новым правилам, полиция страны больше не будет обязана производить арест перед конфискацией криптоактивов.
Правоохранительные органы Великобритании теперь могут изымать такие предметы, как пароли и карты памяти, которые могут помочь в расследовании. Им также предоставлено право изымать криптоактивы из оборота — обычно путем сжигания актива — если будет сочтено, что он наносит ущерб общественному благу.
Согласно новым законам, полиция Великобритании может переводить конфискованную незаконную криптовалюту на кошельки, находящиеся под ее контролем, а жертвы преступлений могут подать заявку на возврат средств со своих криптосчетов.
