" Центральный банк Нигерии (CBN) был вынужден опровергнуть сообщение о том, что он издал директиву, требующую от всех банков и финансовых учреждений идентифицировать физических или юридических лиц, участвующих в транзакциях с криптовалютными биржами, и обеспечить, чтобы такие счета были переведены в режим без дебетования PND (Post No Debit) на полгода.
Инструкция PND означает «не дебетовать проводку» — это директива банка или финансового учреждения об ограничении определенных транзакций на счете клиента. При наличии инструкции PND владельцу счета запрещается совершать дебетовые операции, то есть он не может снимать средства или осуществлять платежи с использованием затронутого счета.
Путаница возникла, когда центральный банк опроверг информацию на X, но затем удалил это опровержение. Несколько часов спустя они заявили, что заявления действительно были ложными.
Банк заявил, что поймает любого, кто, по его мнению, незаконно покупает и продает Tether (USDT) на перечисленных платформах, особенно тех, кто использует одноранговые (P2P) методы.
Циркуляр Центрального банка Нигерии, предписывающий ограничить учетные записи пользователей криптовалюты. Источник: Центральный банк Нигерии.
В предполагаемом циркуляре также говорилось, что регулируемые финансовые учреждения, занимающиеся криптовалютой или способствующие платежам на криптовалютных биржах, запрещены. Однако это противоречит снятому в декабре 2023 года запрету, позволяющему банкам осуществлять транзакции с криптовалютными биржами.
Центральный банк снял запрет почти через два года после введения полного запрета банкам на использование цифровых валют.
Согласно тогдашнему заявлению CBN, он признал, что растущий глобальный спрос и внедрение криптовалюты делают неоправданным сохранение строгих ограничений, введенных для финансовых учреждений в 2021 году.
Однако из-за быстрой девальвации наиры и последующего уровня инфляции в 29,9% правительство переключило свое внимание на платформы, предлагающие услуги криптовалюты. Правительство отключило веб-сайты, связанные с криптовалютной торговлей, которые получили известность благодаря установлению неофициальной оценки наиры.
Binance подверглась серьезной проверке, когда CBN выразил обеспокоенность по поводу «подозрительных финансовых транзакций», произошедших через Binance Нигерия в 2023 году.
Глава CBN Олайеми Кардосо заявил, что в 2023 году через Binance через Нигерию прошло 26 миллиардов долларов из неустановленных источников и пользователей.
Binance сталкивается с новыми проблемами в Нигерии: ее исполнительный директор Тигран Гамбарян, гражданин США, задержан в стране. Ему предъявлены пять обвинений, связанных с отмыванием денег, после встречи с нигерийскими чиновниками по поводу соблюдения нормативных требований Binance.
Надим Анджарвалла, один из руководителей, которые встречались с нигерийскими чиновниками по вопросам регулирования Binance, впоследствии сбежал из-под стражи и был выслежен в Кении, где ему грозит экстрадиция обратно в Нигерию.
