" Бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао должен предстать перед федеральным судьей более чем через 160 дней после того, как признал себя виновным по одному пункту обвинения в рамках мирового соглашения с властями США.
30 апреля судья Ричард Джонс выслушает мнение прокуроров и адвокатов CZ в Окружном суде США Западного округа Вашингтона по поводу одного из самых ожидаемых судебных разбирательств в криптопространстве с момента осуждения и вынесения приговора бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду. Слушание приговора Чжао уже однажды переносилось, но на момент публикации ожидалось, что оно состоится к концу месяца.
В ноябре 2023 года Чжао признал себя виновным по одному пункту обвинения в неподдержании эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) во время работы в Binance, что нарушило Закон о банковской тайне. Он ушел с поста генерального директора в рамках сделки о признании вины, в которой биржа криптовалют и Чжао согласились выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования «гражданских правоприменительных действий» в Соединенных Штатах, которые не включали иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
В соответствии с руководящими принципами США по вынесению приговоров, судья Джонс может посадить CZ в федеральную тюрьму на срок до 10 лет, но за предъявленное ему обвинение рекомендуется тюремное заключение на срок от 12 до 18 месяцев. 28 марта Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам лишения свободы, но, если не считать того факта, что в обоих случаях замешаны высокопоставленные представители криптопространства, между ними мало общего. Некоторые полагают, что, учитывая признание вины и сотрудничество с властями, Чжао не грозит тюремное заключение.
«Я бы сказал, что эти дела несопоставимы с точки зрения обвинений, но они чрезвычайно сопоставимы с точки зрения того, что Министерство юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и федеральное правительство ясно дают понять, что они не собираются мириться с правонарушениями», — сказал Мо Вела, бывший директор администрации тогдашнего вице-президента Джо Байдена.
Вела добавил, что власти США, возможно, пытаются «послать сообщение» недобросовестным игрокам в криптопространстве, независимо от того, вынесет ли судья суровый приговор CZ. Однако он предположил, что бывший генеральный директор Binance может «увидеть некоторую снисходительность» со стороны судьи благодаря сотрудничеству и признанию вины.
Марк Бини, бывший помощник прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка, рассказал, что, в отличие от уголовного дела Бэнкмана-Фрида, дело CZ больше «напоминало нарушение нормативных требований». Однако он сказал, что существует риск того, что события вокруг нападения Хамаса на Израиль потенциально могут повлиять на судью, выносящего приговор CZ.
После атаки Хамаса появилось множество сообщений о связи с использованием криптовалюты для финансирования террористических организаций. Обвинения могут быть не связаны с обвинением бывшего генерального директора Binance в несоблюдении программы ПОД и гражданским делом биржи.
«Проблема в том, что общественное мнение может совпадать с тем, что думает правительство по этому делу, и в том, что существует дело против Binance [...], обвиняющее их в отмывании средств, связанных с ХАМАС, — сказал Бини. — Нечто подобное [...] можно было бы каким-то образом представить как демонстрацию того, насколько серьезно то, что выглядит как нарушение нормативных требований, но имеет реальные последствия, которые, по мнению прокуроров, следует принимать во внимание».
Бини добавил:
«Факты дела могут быть настолько убедительными для судьи в каком-то плохом для CZ смысле, что судья посчитает, что требуется более суровый приговор».
После признания вины Чжао по-прежнему мог свободно путешествовать по определенным районам Соединенных Штатов под залог в 175 миллионов долларов. Команда юристов бывшего генерального директору Binance обратилась к судье с несколькими просьбами о поездке в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы навестить семью перед слушанием дела, однако судья отклонил их все.
