" Основатель Bitcoin Fog, крупного сервиса по микшированию криптовалют стоимостью 400 миллионов долларов, был признан виновным в отмывании денег в окружном суде США во вторник, 12 марта. Это еще одна победа правительства в борьбе с криптомиксерами и их основателями.
35-летний Роман Стерлингов был признан виновным в отмывании денег, сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона округа Колумбия о денежных переводах.
Однако Стерлингов на протяжении всего процесса утверждал, что он всего лишь пользователь сервиса, а не его оператор. Его адвокат Ток Экеланд заявил в сообщении X от 12 марта, что его команда подаст апелляцию на приговор.
Согласно доказательствам, представленным на суде, Стерлингов управлял Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года. По мнению обвинения, миксер действовал как сервис по отмыванию денег для «преступников, стремившихся скрыть свои незаконные доходы от правоохранительных органов».
Источник: ФБР Вашингтон Филд на X.
За десять лет работы служба перевела более 1,2 миллиона биткоинов (BTC) — на сумму 400 миллионов долларов на момент транзакций — при этом основная часть криптовалюты поступала с рынков даркнета, связанных с наркотиками, компьютерным мошенничеством и кражей личных данных, заявило правительство. Bitcoin Fog также обслуживал дистрибьюторов материалов о сексуальном насилии над детьми.
Доказательства, использованные для осуждения Стерлингова, показали, что «подавляющее большинство» криптовалюты, депонированной на его счета на криптовалютной бирже, поступило из «биткоин-кластеров», связанных с Bitcoin Fog.
«Доказательства, представленные на суде, ясно показали, что обвиняемый отмыл сотни миллионов незаконных средств из даркнета через Bitcoin Fog, пытаясь скрыть происхождение этих средств», — заявил руководитель уголовного расследования Службы внутренних доходов (IRS) Джим Ли.
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из отдела уголовных преступлений Министерства юстиции также заявила, что отдел «стремится разоблачать и преследовать тех, кто использует технологии для сокрытия своих преступлений, независимо от того, насколько изощренной может быть схема».
Дж.В. Верре, профессиональный свидетель по этому делу, также пообещал помочь Стерлингову в апелляции. Верре уже давно утверждает, что судебно-медицинская экспертиза, использованная для обвинения Стерлингова, ошибочна.
Источник: @llamaonthebrink на X
«Суд длился четыре недели. Я давал показания целый день и работал над этим делом целый год», — сказал Веррет.
«Приговор, вынесенный 12 марта, «виновен». Они произносят это слово четыре раза, пока зачитываются четыре пункта обвинения. Было ощущение, будто меня ударили в живот. Единственный способ, которым мой мозг может это обработать, — это сосредоточиться на стратегиях апелляции», – добавил юрист.
Официальные лица США арестовали Романа Стерлингова в апреле 2021 года. Жюри приняло решение о конфискации активов, изъятых у крипто-миксера, в том числе 1354 BTC, хранящихся в кошельке Bitcoin Fog, и почти 350 000 долларов США в различных криптовалютах, хранящихся на арестованном счете на Kraken.
Самые серьезные обвинения — заговор с целью отмывания денег и попытка отмывания денег — предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, а два других обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Приговор назначен на 15 июля.
Еще один основатель крипто-миксера предстанет перед судом позднее в этом году.
Роман Шторм, соучредитель скандального криптовалютного миксера Tornado Cash, на которого были наложены санкции в августе 2022 года, в сентябре предстанет перед уголовным судом. Он не признает себя виновным по всем пунктам обвинения.
Соучредителю Tornado Cash предъявлены три обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
