Несуществующая биржа активов Atom (AAX) в Гонконге начала переводить большие суммы с неактивных кошельков. Эфир стоимостью более 56 миллионов долларов был переведен на разные торговые платформы, что вызвало сомнения в цели этих транзакций.
Движение средств вызывает беспокойство
Cyvers Alerts, блокчейн-аналитическая компания, сообщила, что в начале этого месяца с кошельков AAX Exchange было переведено более 24 000 Ether на сумму около 55,6 миллионов долларов.
Аналитики отмечают, что способ этих транзакций отражает попытку обойти контроль по борьбе с отмыванием денег (AML). Кроме того, стало известно, что часть средств, связанных с биржей, была заморожена Tether, что делает разворачивающееся событие более интригующим.
До своего внезапного сбоя в ноябре 2022 года у AAX было более 2 миллионов зарегистрированных пользователей, что делало ее одной из крупнейших криптобирж Гонконга. Крах был вызван прекращением вывода средств и удалением всех социальных сетей из-за подверженности рискам контрагентов. Это действие последовало за заявлением о банкротстве другого крипто-гиганта, FTX, подчеркнув период крипто-хаоса.
Аресты и обвинения
Последствия закрытия привели к арестам полицией Гонконга бывшего генерального директора AAX Тора Чана и члена правления Хаоминга Ляна. Они были арестованы за попытку сбежать из города во время кризиса. Несмотря на это, основатель биржи, личность которого пока неизвестна, предположительно находится на свободе с большими суммами средств пользователей и жизненно важными закрытыми ключами к кошелькам биржи.
Из-за этого 2 миллиона пользователей AAX не могут получить доступ к своим аккаунтам или вывести свои активы. Поступили жалобы от жертв по всему миру, включая материковый Китай, Тайвань, Италию, Францию и другие, убытки составили 98 миллионов гонконгских долларов. Полицейское расследование установило лживую уловку, когда было ложно заявлено, что обслуживание системы остановило вывод активов, что привело к потере огромных сумм денег.
Действия полиции Гонконга и возвращение активов
Полиция оперативно приняла меры в ответ на мошеннические действия и арестовала двух человек, связанных с AAX. Продолжаются усилия по составлению карты пути перевода средств и возврату активов пострадавших пользователей. Полиция также предупредила о рисках, связанных с торговлей криптовалютами, особенно в свете недавних операционных трудностей, с которыми сталкиваются различные платформы.
" 
