" По данным подразделения финансовой разведки Южной Кореи (FIU), местные биржи цифровых активов сообщили о на 49% больше подозрительных транзакций в 2023 году, чем в 2022 году.
14 февраля FIU опубликовало краткое изложение своего плана работы на 2024 год, в котором оно поделилось важными данными и стратегическими инициативами по надзору за рынком криптовалют.
FIU активно поощряет криптобиржи сообщать о любых транзакциях, которые вызывают подозрения в отмывании денег и незаконном «оттоке иностранной валюты».
В результате в 2023 году местные криптобиржи получили 16 076 сообщений по сравнению с 10 797 в 2022 году. Для сравнения, общее количество подозрительных транзакций, включая, помимо прочего, криптоактивы, увеличилось на 10,2%.
FIU также заявило, что количество уведомлений о предполагаемых криптопреступлениях выросло примерно на 90% в 2023 году по сравнению с прошлым годом. Однако FIU не раскрыло никаких подробностей об уведомлениях в связи с Законом о конкретной финансовой информации, а также не уточнило, поступали ли такие уведомления также от криптовалютных бирж, как в случае с подозрительными транзакциями.
Правоохранительный орган также насчитал 100 случаев незарегистрированных предприятий, занимающихся крипто-кредитованием, которые были переданы Национальной налоговой службе и Национальному полицейскому агентству. Все случаи отслеживались на основе ежегодных данных о подозрительных операциях, собранных FIU в декабре 2023 года и январе 2024 года.
FIU намерено «расширить и усилить» свою команду по криптовалюте в 2024 году, обеспечив необходимое образование и обучение. Агентство также планирует запустить «систему анализа виртуальных активов», отслеживающую и анализирующую детали транзакций с виртуальными активами и «сложные пути движения».
За несколько дней до официального заявления FIU газета Korea Times сообщила, что агентство введет систему превентивной приостановки торговли в случае подозрительных транзакций на платформах, уже работающих в Южной Корее. Это заморозит транзакции даже на этапе предварительного расследования. Последний релиз подтверждает эту информацию.
7 февраля другой корейский регулятор, Комиссия по финансовым услугам, объявил, что криптопреступникам, имеющим незаконную прибыль на сумму более 3,8 миллионов долларов, может грозить пожизненное заключение.
