" Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) публично объявило об ужесточении контроля над криптовалютными биржами в стране и исключении платформ, считающихся «неподходящими» с местного рынка, начиная с 2024 года.
FIU также намерено расширить объем процедур проверки на рынке криптовалют и предотвратить попадание неподходящих бирж в национальную экономику.
Регулятор намерен ввести систему превентивной приостановки торговли для подозрительных транзакций на платформах, уже работающих в Южной Корее, которая будет замораживать транзакции даже на этапе предварительного расследования. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег рекомендовала этот шаг, и 49 стран мира также рассматривают его.
FIU лицензирует поставщиков услуг виртуальных активов в Южной Корее с 2021 года. В 2024 году трехлетний срок действия этих лицензий истекает, и компании подают заявки на продление. Прежде чем выдать новые разрешения, FIU проверит инфраструктуру по борьбе с отмыванием денег, операционный потенциал и меры защиты потребителей бирж. Тем, кто не пройдет проверку, будет отказано в регистрации.
В преддверии принятия в стране закона о защите потребителей в отношении виртуальных активов, который вступит в силу в июле, власти проводят тщательную проверку. Ли Юн Су, комиссар FIU, сказал:
«В рамках подготовки к вступлению в силу закона о защите потребителей виртуальных активов со второй половины этого года и крупномасштабному продлению регистрации KoFIU будет активно продвигать необходимые институциональные улучшения для обеспечения бесперебойной работы криптовалютной индустрии».
Закон о защите пользователей виртуальных активов был принят Национальной ассамблеей 30 июня 2023 года. Законодательство объединяет 19 законопроектов, связанных с криптовалютой, предоставляя единый законопроект, определяющий цифровые активы и налагающий штрафы за незаконную торговую деятельность, такую как использование нераскрытой информации, манипулирование рынком и другие недобросовестные торговые практики в криптовалюте.
7 февраля южнокорейские СМИ сообщили, что FIU проводит расследование в отношении криптовалютной биржи OKX из-за обвинений в незарегистрированной деятельности в стране. В тот же день другой корейский регулятор, Комиссия по финансовым услугам, объявил, что криптопреступникам, имеющим незаконную прибыль на сумму более 3,8 миллионов долларов, может грозить пожизненное заключение.
