ЕС согласует жесткие меры крипто-проверок для борьбы с отмыванием денег

Сделка также добавляет меры по снижению рисков, связанных с транзакциями с автономными кошельками, говорится в объявлении в среду.

В прошлом году ЕС завершил конкретные проверки AML переводов криптовалютных средств наряду со своим знаковым регулированием рынков криптовалютных активов (MiCA). В декабре Европейский парламент и Совет договорились о создании надзорного органа по AML. Соглашение, подписанное в среду, конкретно касалось шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и свода правил как части AMLR.

Пакет, возможно, стал более жестким по мере прохождения сложного законодательного процесса ЕС в свете санкций США против инструмента анонимизации криптовалют Tornado Cash, а также опасений, что криптовалюта использовалась для обхода санкций Россией и даже Хамасом. Законодатель, возглавлявший обсуждение пакета в парламенте в прошлом году, заверил, что меры не будут направлены на запрещение криптовалют, повышающих конфиденциальность,.

Отраслевой орган, Криптоинициатива ЕС, призвал законодателей в мае 2023 года снять запланированные ограничения на инструменты сохранения конфиденциальности или, в противном случае, включить "четкое разграничение между запрещенными анонимными учетными записями высокого риска и инструментами анонимизации высокого риска".

"Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Оно улучшит организацию и совместную работу национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется места для легализации своих доходов через финансовую систему ", - заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем в заявлении для прессы.