Сенаторы США нацелились на криптовалюту в законопроекте о введении санкций против террористических группировок

Двухпартийная группа законодателей в Сенате США представила закон, направленный на противодействие роли криптовалюты в финансировании терроризма, прямо сославшись на нападение Хамаса на Израиль 7 октября.

В заявлении от 7 декабря сенаторы Митт Ромни, Марк Уорнер, Майк Раундс и Джек Рид заявили, что представили Закон о предотвращении финансирования терроризма. Законопроект расширит санкции США, включив в них стороны, финансирующие террористические организации с помощью криптовалюты или бумажных денег.

«Нападения Хамаса на Израиль ускорили необходимость противодействия США роли криптовалют в финансировании терроризма. Наш двухпартийный законопроект расширяет санкции, охватывая все террористические организации, включая ХАМАС, и устраняет угрозы, связанные с цифровыми активами», – говорится в сообщении сенатора Митта Ромни на X (ранее Twitter) 7 декабря 2023 г.

По словам сенатора Ромни, этот закон позволит Министерству финансов США бороться с «возникающими угрозами, связанными с цифровыми активами» после атак 7 октября, а также действий террористической группировки «Хезболла».

«Очень важно, чтобы Министерство финансов располагало необходимыми контртеррористическими инструментами для борьбы с современными угрозами, — сказал сенатор Раундс. — Закон о предотвращении финансирования терроризма предпринимает разумные шаги по искоренению терроризма путем введения санкций против иностранных финансовых учреждений и иностранных компаний, занимающихся цифровыми активами, которые помогают им в совершении этих отвратительных действий».

Законопроект на 10 страницах включал положения, позволяющие Казначейству США запрещать транзакции с «иностранным посредником по сделкам с цифровыми активами», включенным в список лиц, находящихся под санкциями. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов 18 октября наложило санкции на базирующегося в секторе Газа оператора криптовалюты и добавило граждан Северной Кореи в свой список за использование криптовалютных миксеров для отмывания средств.

Предложенный сенаторами законопроект появился после того, как многие законодатели США открыто высказались о предполагаемой роли криптовалют в финансировании террористических группировок. В октябре, примерно через неделю после нападения ХАМАС на Израиль, сенатор Элизабет Уоррен и более 100 законодателей подписали письмо, призывающее к действиям по «значительному сокращению незаконной криптовалютной деятельности», используемой для финансирования таких организаций.

На слушаниях 6 декабря Уоррен заявила, что Северная Корея профинансировала примерно половину своей ракетной программы, используя «доходы от криптовалютных преступлений». Аналитическая компания Blockchain Elliptic сообщила в октябре, что «нет никаких доказательств» того, что ХАМАС получил значительный объем криптовалютных пожертвований для финансирования своих атак.