" Один из основных финансовых регуляторов Гонконга, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), пообещал активизировать усилия по борьбе с нерегулируемыми торговыми платформами криптовалюты в своей юрисдикции.
Согласно объявлению от 25 сентября, SFC заявила, что опубликует список всех лицензированных, считающихся лицензированными, закрывающихся и ожидающих рассмотрения заявок платформ для торговли виртуальными активами (VATP), чтобы лучше помочь представителям общественности выявлять потенциально нерегулируемые VATP, ведущие бизнес в Гонконге.
SFC заявила, что также будет вести специальный список «подозрительных НДС», который будет размещен в легкодоступной и заметной части веб-сайта регулирующих органов.
Новые меры, которые вводит SFC для борьбы с нерегулируемыми VATP. Источник: Гонконгский SFC.
Новые правила появились сразу после продолжающегося скандала с криптовалютной биржей JPEX, дела, которое местные СМИ описывают как один из худших случаев финансового мошенничества, когда-либо существовавших в регионе. JPEX обвиняется в рекламе своих услуг жителям Гонконга, несмотря на то, что она не подала заявку на получение лицензии в стране.
Выступая 25 сентября на брифинге по поводу новых правил и скандала с JPEX, Кристофер «Кит» Уилсон, директор по правоприменению в SFC, объяснил, что из-за «уклончивого» поведения заинтересованных сторон и неудовлетворительных ответов на запросы информации JPEX была внесена в список подозрительных платформ в июле 2022 года.
Уилсон рассказал, что затем SFC начала сложное расследование с участием нескольких сторон в различных юрисдикциях, которое обострилось в апреле 2023 года после того, как организация получила первую официальную жалобу инвестора.
«В июне 2023 года вступил в полную силу AMLO (Постановление о борьбе с отмыванием денег). Тогда правоохранительные органы начали более официальное расследование мошенничества. В результате расследования 13 сентября мы вынесли официальное предупреждение и передали дело в полицию».
Финансовые последствия от JPEX на момент публикации оцениваются примерно в 178 миллионов долларов, при этом местная полиция получила более 2200 жалоб от пострадавших пользователей биржи.
В общей сложности 11 человек, в том числе влиятельные лица в сфере криптовалют, ютуберы и сотрудники предположительно мошеннической криптобиржи, были взяты под стражу для допроса.
В заявлении SFC говорится, что последствия JPEX «подчеркивают риски, связанные с нерегулируемыми НДС, и необходимость надлежащего регулирования для поддержания доверия рынка».
Регулирующие органы добавили, что они будут работать с местной полицией над созданием специального канала, по которому граждане смогут обмениваться информацией о подозрительной деятельности и потенциальных нарушениях закона со стороны НДС, а также над более эффективным расследованием инцидента с JPEX, чтобы помочь «привлечь правонарушителей к ответственности».
