Binance и Ceffu ответили на утверждения Комиссии по ценным бумагам и биржам о том, что поставщик кошелька каким-то образом связан с Binance.
Претензии SEC в отношении Binance и Ceffu
В заявлении, касающемся ее ходатайства о возбуждении дела против BAM, холдинговой компании Binance.Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что поставщик кошельков Ceffu связан с Binance. Это заявление противоречит позиции, занятой Binance в предыдущих судебных документах. В заявлении также утверждалось, что ходатайство Binance о защитном приказе против расследования SEC необоснованно, и суд призвал отклонить запрос. Binance 14 августа запросила охранный ордер в окружном суде США по округу Колумбия, назвав действия SEC ‘рыболовной экспедицией’.
Комиссия по ценным бумагам и биржам в меморандуме, поданном 14 сентября, подняла вопросы о Ceffu, заявив, что компания, по-видимому, контролирует активы клиентов. В ответ Binance SEC заявила,
“Ограниченная проверка, которую SEC смогла провести до сих пор, демонстрирует настоятельную необходимость проверки. [отредактировано] Суд должен назначить проверку, которой добивается SEC, как указано в ее ходатайстве о принуждении”.
BAM утверждала, что Binance была всего лишь сторонним поставщиком, чьи программные сервисы кошелька были похожи на услуги интернет-провайдера BAM. Таким образом, нельзя ожидать, что Binance будет знать, как это работает. Однако SEC возразила, заявив,
“Однако Binance и BAM далеки от того, чтобы быть просто безобидным поставщиком услуг, они находятся в общей собственности другого ответчика по этому иску, физического лица, которое считает себя вне юрисдикции любого суда”.
Чанпэн Чжао опровергает
Чжао, который является основателем и генеральным директором Binance, отрицал, что американское подразделение Binance использовало программное обеспечение для хранения, предоставленное его международным аналогом. Это опровержение, по-видимому, противоречит предыдущим заявлениям Binance.США в судебных документах. Binance Custody, сервис кошельков, переименованный в Ceffu, находится в процессе расследования, инициированного Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая стремится гарантировать, что активы биржи не будут переведены за границу.
“Для протокола. Binance US не использует и НИКОГДА не использовала Ceffu или Binance Custody. Вы не можете просто выдумать это ”.
Противоречивое заявление?
Заявление Чжао противоречит заявлениям юристов, представляющих Binance.США, которые заявили, что биржа использовала программное обеспечение для хранения, поставляемое Binance Holdings Ltd, позже переименованное в Ceffu. Юристы заявили в заявлении от 11 сентября,
“BAM“ полагается на программное обеспечение для хранения кошельков, разработанное BHL, для обслуживания кошельков с цифровыми активами, в которых хранится большая часть активов его клиентов ”.
В заявлении далее говорилось,
“Хотя BAM называла программное обеспечение BHL ‘Ceffu", оно никогда не предполагало, что оно лицензировало программное обеспечение у какой-либо организации, отличной от BHL. BAM ясно дала понять, что во всей своей переписке с SEC и представлениях в этот суд она полагается на программное обеспечение для хранения кошельков, лицензированное BHL ”.
Ceffu отвечает на обвинения SEC
Ceffu также ответила на утверждения Комиссии по ценным бумагам и биржам относительно своих сторонних депозитарных услуг, отклонив претензии, выдвинутые SEC. Компания заявила, что намерена обслуживать институциональных клиентов решениями по хранению цифровых активов в избранных юрисдикциях, за исключением Соединенных Штатов.
“Мы были проинформированы об обвинениях Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), касающихся Ceffu в ее деле, возбужденном против BAM Trading Services Inc. и BAM Management US Holdings Inc. В своем заявлении от 14 сентября SEC утверждает, что Ceffu предоставила BAM стороннее “программное обеспечение для хранения кошельков и службы поддержки”. Мы решительно отвергаем это утверждение. Как поставщик услуг в области технологий хранения в Ceffu Holdings, мы стремимся обслуживать институциональных клиентов решениями для хранения цифровых активов в избранных юрисдикциях, за исключением Соединенных Штатов, среди прочих ”.
В ответе Ceffu также подчеркивается, что его операции и сервисы отделены от операций BAM и BHL.
" 
