" Компании, занимающиеся криптоактивами в Соединенном Королевстве, теперь могут начать приостанавливать определенные переводы криптовалюты в соответствии с новым Правилом путешествий для криптовалют, которое вступило в силу 1 сентября.
Правила, касающиеся поставщиков услуг виртуальных активов, были впервые введены Управлением финансового надзора 17 августа, требуя, чтобы VASP, базирующиеся в Великобритании, «собирали, проверяли и обменивались информацией», касающейся передачи криптоактивов.
Если входящий платеж получен от физического или юридического лица из зарубежной юрисдикции, которая не внедрила Правило поездок, VASP должен провести «оценку на основе риска» относительно того, «сделать ли криптоактивы доступными для бенефициара».
«Правило путешествий призвано повысить прозрачность передачи криптоактивов, что усложняет преступникам использование криптовалюты для незаконной деятельности», – сообщает Управление финансового надзора (@TheFCA), 17 августа 2023 г.
То же правило будет применяться и к британцам, желающим отправлять платежи за пределы Великобритании.
Правило поездок было создано Целевой группой по финансовым действиям агентства ООН в июне 2019 года. Великобритания приняла закон, который начнет обеспечивать соблюдение правила путешествий в июле 2022 года.
Закон пытается обеспечить соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении деятельности, осуществляемой в сети.
По данным Sygna.io, в число других стран, принявших правило путешествий, входят США, Германия, Япония, Сингапур, Швейцария, Канада, Южная Африка, Нидерланды и Эстония.
23 июня FATF призвала государства-члены не соблюдать это правило в достаточной степени после того, как опрос показал, что более половины из них не предприняли никаких действий по реализации этого правила.
Опрос, проведенный FATF в марте 2022 года, показал, что только 29 из 98 юрисдикций на тот момент выполнили требования, необходимые в рамках правил поездок, и небольшая часть этих юрисдикций приступила к обеспечению соблюдения.
Ян Эндрюс, директор по маркетингу платформы блокчейн-криминалистики Chanalysis, объяснил в апреле 2022 года, что координация обмена информацией между трансграничными VASP будет «довольно сложной проблемой», которую нужно решить — по крайней мере, на начальном этапе.
