" Прокуратура США объявила об еще одном обвинительном акте против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, также известного как «SBF», который будет включать рассмотрение предположительно незаконной схемы финансирования избирательной кампании.
В письме от 8 августа судье Льюису Каплану прокурор США Дамиан Уильямс сообщил, что Министерство юстиции (DoJ) планирует выдвинуть семь обвинений против SBF в ходе судебного разбирательства, которое должно начаться в октябре.
Хотя Министерство юстиции заявило, что «его договорные обязательства перед Багамскими островами не позволили ему добавить восьмой пункт к обвинению SBF в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний, прокуратура рассмотрит доказательства предполагаемой схемы в рамках существующего обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств».
«В заменяющем обвинительном акте уточняется, что г-н Бэнкман-Фрид по-прежнему обвиняется в проведении незаконной схемы финансирования избирательной кампании в рамках схем мошенничества и отмывания денег, в которых был обвинен первоначально», — сказал Уильямс. «Использование ответчиком депозитов клиентов для проведения кампании политического влияния было частью схемы мошенничества с использованием электронных средств, вменяемой ему в вину в первоначальном обвинительном заключении. И в рамках изначально вменяемой ему схемы отмывания денег обвиняемый также скрывал источник своих мошеннических доходов посредством политических пожертвований».
Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре 2022 года, а затем экстрадирован в США по обвинению в крахе криптовалютной биржи FTX. Должностные лица Министерства юстиции первоначально объявили о восьми обвинениях против бывшего генерального директора FTX, а затем добавили еще пять в отдельные обвинительные заключения взамен в феврале и марте 2023 года.
Обвинение, связанное с незаконными пожертвованиями на избирательную кампанию — часть первоначальных восьми — было снято в июле после того, как прокуратура согласилась с ходатайством защиты о том, что это не было частью соглашения об экстрадиции с Багамскими островами. Первый судебный процесс по делу Бэнкмана-Фрида по семи обвинениям начнется в октябре 2023 года, а второй судебный процесс по пяти обвинениям из заменяющих друг друга обвинительных актов запланирован на март 2024 года.
С момента предъявления обвинения Бэнкмен-Фрид в основном находился в доме своих родителей в Калифорнии под залог в размере 250 миллионов долларов. Тем не менее, прокуратура пытается отменить его залог после того, как он поговорил с журналистами New York Times и предоставил подробности личных журналов бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон в предполагаемой попытке запугать ее. Эллисон, бывшая коллега и подруга Бэнкмана-Фрида, будет свидетелем на суде над ним в октябре.
Слушание было назначено на 11 августа, на котором Каплан заслушает аргументы относительно ходатайства правительства США об отмене залога SBF.
