" Сообщается, что бывший генеральный директор ныне обанкротившегося крипто-кредитора Celsius Алекс Машинский был арестован утром 13 июля. Новость появилась через несколько минут после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против крипто-кредитора в тот же день.
Сообщается, что бывший генеральный директор был арестован после расследования краха компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Министерство юстиции США предъявило Машинскому обвинение в мошенничестве и намерении манипулировать рынком.
«Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, юристы ожидают, что Алексу Машинскому грозит длительный тюремный срок. Эти (Министерство юстиции) обвинения и размер задействованного капитала означают, что у него нет значимого пути к признанию вины. Мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств, сговор. Это тянет примерно на 15-20 лет» — пишет в твиттере Эндрю (@AP_Abacus) 13 июля 2023 г.
Celsius Network подала заявление о банкротстве 14 июля прошлого года. Машинский был недавно признан виновным следователями Комиссии по торговле товарными фьючерсами, которые пришли к выводу, что бывший генеральный директор нарушил многочисленные правила США до краха компании в 2022 году.
Расследование в отношении бывшего гендиректора началось после того, как 5 января генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на Машинского. NYAG утверждала, что бывший гендиректор ввел в заблуждение инвесторов и причинил убытки на миллиарды долларов.
«Я подаю в суд на бывшего генерального директора криптовалютной платформы CelsiusNetwork за то, что он выманил у инвесторов миллиарды долларов. Алекс Машинский лгал людям о рисках инвестирования в Celsius, скрывал ухудшающееся финансовое состояние и не регистрировался в Нью-Йорке», — говорится в сообщении генерального прокурора штата Нью-Йорк АГ Летиции Джеймс (@NewYorkStateAG) 5 января 2023 г.
Проблемы для Celsius и ее бывшего генерального директора начались в июне прошлого года, когда крипто-кредитор внезапно приостановил снятие средств на платформе. 16 июня 2022 года регуляторы ценных бумаг из пяти разных штатов США начали расследование в отношении Celsius, и в течение месяца платформа подала заявление о банкротстве.
В то время Celsius заявил, что пострадал от более крупной крипто-инфекции, которая привела к взрыву экосистемы Terra-Luna, за которым последовал крах криптовалютного хедж-фонда Three Arrow Capital. Расследование CFTC показало, что Celsius и его бывший генеральный директор нарушили несколько банковских законов, а также ввели в заблуждение и лгали своим клиентам.
Пандемия помогла платформе кредитования криптовалюты Celsius набрать обороты в 2021 году во время бычьего рынка. Платформа предлагала привлекательные процентные ставки по депозитам в криптовалюте, некоторые из которых исчислялись двузначными числами. Машинский часто продавал эти продукты как более безопасные заменители продуктов, предоставляемых обычными банками. Но кончина алгоритмической стабильной монеты Terra UST и спад на рынке криптовалют оказали ужасное влияние на бизнес.
Арест Машинского и иск против Celsius происходят через несколько месяцев после судебных исков SEC против криптобирж Binance и Coinbase.
