" Министерство юстиции США объявило о «крупных международных принудительных действиях в отношении криптовалюты» против криптофирмы Bitzlato и аресте ее основателя Анатолия Легкодымова.
В заявлении от 18 января заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что власти приняли принудительные меры против Bizlato в координации с Францией, захватив веб-сайт Bitzlato и назвав этот бизнес «главным предприятием по отмыванию денег», связанным с незаконными финансами России. Согласно Монако, Министерство юстиции работало с Министерством финансов и французскими правоохранительными органами, чтобы принять меры против Bitzlato за «ведение бизнеса по переводу денег, который перевозил и передавал незаконные средства и который не соответствовал нормативным гарантиям США».
В рамках дела против Bitzlato 17 января в Майами сотрудники ФБР арестовали Легкодымова, гражданина России, проживающего в Китае. Он должен предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды.
Власти США заявили, что уголовная жалоба против Bitzlato была основана на том, что фирма является «важнейшим финансовым ресурсом» для рынка даркнета Hydra, позволяя пользователям отмывать средства, в том числе от атак программ-вымогателей:
«Пользователи Hydra Market обменяли более 700 миллионов долларов в криптовалюте с Bitzlato либо напрямую, либо через посредников, пока Hydra Market не был закрыт правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получила более 15 миллионов долларов в виде доходов от программ-вымогателей».
Скриншот домашней страницы Bitzlato от 18 января.
Принудительные меры были скоординированы в Европе и США, чтобы захватить многие ресурсы Bitzlato, включая серверы фирмы, а также взять основателя под стражу. Монако назвала это дело «наиболее значительным правоприменительным мероприятием» против биржи с момента запуска Национальной группы по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте в октябре 2021 года.
Помощник генерального прокурора Кеннет Полите из отдела по уголовным делам Министерства юстиции заявил, что власти США «только начинают» борьбу с аналогичными фирмами, причастными к отмыванию денег. Хотя Монако не комментировала прямо текущее дело против криптобиржи FTX и ее бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида, она предостерегла тех, кто совершает преступления против финансовой системы США «с тропического острова».
