" Согласно отчету Bloomberg от 27 декабря, Министерство юстиции США начало расследование местонахождения пропавших без вести цифровых активов примерно на 372 миллиона долларов с разорившейся биржи криптовалют FTX и FTX US.
12 ноября, на фоне своего банкротства и внутреннего краха, FTX предупредила клиентов о ненормальной активности кошелька в отношении как минимум 228 523 эфиров (ETH), переведенных с биржи неизвестным злоумышленником.
11 ноября — в день подачи заявления о банкротстве компании — генеральный советник FTX в США Райн Миллер подтвердил, что транзакции были несанкционированными и что дочерняя биржа в качестве меры предосторожности переместила всю криптовалюту на холодные кошельки. 20 ноября компания Elliptic, занимающаяся судебной экспертизой блокчейнов, сообщила, что несанкционированные переводы составили 477 миллионов долларов, и неизвестный преступник обменял украденный эфир на RenBTC, а затем подключил его к биткойнам (BTC) через службу RenBridge. Ren был приобретен хедж-фондом Alameda Research, связанным с FTX, в 2021 году, и, по утверждениям Elliptic, он «отмывал сотни миллионов долларов в криптовалюте».
Опальный основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что инцидент был совершен либо бывшим сотрудником FTX, либо кем-то, кто имел несанкционированный доступ к компьютеру бывшего сотрудника.
«Я сузил список до восьми человек. Я не знаю, кто именно», — сказал он в интервью гражданскому журналисту Тиффани Фонг.
В последнем известном обновлении выпуска от 29 ноября криптоаналитик ZachXBT утверждал, что часть украденных средств была переведена на сингапурскую биржу OKX с использованием биткойн-миксера. Ленникс Лай, управляющий директор OKX, ответил, что знает о ситуации.
«OKX знает о ситуации, и команда расследует движение средств кошелька», – написал он в твиттере.
