" Американские власти обязали Джереми Спенса (он же «Coin Signals») выплатить более 2,8 млн. долларов в качестве компенсации жертвам криптоскама. В мае Министерство юстиции США (DOJ) приговорило преступника к 42 месяцам тюремного заключения за осуществление схемы, по которой были обмануты инвесторы на сумму более 5 миллионов долларов.
«Иллюстрация лучших усилий CFTC»
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила, что Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка издал постановление о согласии на «постоянный судебный запрет, реституцию и справедливую защиту» по поводу Джереми Спенса. Этот человек, известный в сообществе как «Coin Signals», управлял криптографической схемой Понци и украл у обманутых инвесторов цифровые активы на сумму более 5 миллионов долларов.
Власти приказали ему возместить жертвам 2 847 743 доллара и наложили на правонарушителя постоянный запрет на регистрацию и торговлю.
CFTC напомнила, что Спенс проворачивал свою аферу в период с декабря 2017 года по апрель 2019 года. Он заманил около 175 человек и перекачал огромное количество биткойнов (BTC) и эфира (ETH).
Расследование установило, что американец публиковал ложные заявления об эффективности, искажал информацию о своих операциях и лгал о ликвидности своей организации, чтобы завоевать доверие пользователей. «В конечном итоге Space признался клиентам, что занимался ложью и обманом», — заявил суд. «Coin Signals» признал себя виновным в ноябре 2021 года и через несколько месяцев был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения.
Регулятор США пообещал продолжить борьбу с такими мошенниками, обеспечив максимальную защиту потребителей. Комиссар CFTC Кристин Джонсон предупредила, что другие правонарушители могут занять место Спенса после его заключения, а это означает, что люди должны быть готовы к мошенничеству в будущем:
«Хотя тюремный срок Спенса ограничит его возможности продолжать эту схему, другие скаммеры могут занять его место и воспользоваться надеждами и страхами жертв. Соответственно, я настоятельно рекомендую представителям общественности оставаться в курсе потенциальных мошенничеств и злоупотреблений на рынках цифровых активов, посещая нашу страницу с рекомендациями для инвесторов».
Влиятельный пользователь Instagram Джебара Игбара, более известный как «Джей Манзини», в прошлом месяце признал себя виновным в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с использованием электронных средств связи.
Он призвал своих последователей отправлять ему биткойны, пообещав, что он будет выплачивать премии за совершенные транзакции. Как обычно бывает в таких случаях, он украл BTC на миллионы у обманутых людей.
По словам спец. агента IRS-CI Фатторуссо.
«Всем жертвам в этом случае было обещано нечто слишком хорошее, чтобы быть правдой. Жертвам схемы авансовых платежей в биткойнах была гарантирована стоимость их биткойнов выше текущей рыночной стоимости»
Джею Манзини грозит до 20 лет тюрьмы за свои преступления.
