" Криптовалюта затмила другие финансовые секторы в отчетах о мошенничестве в прошлом году, согласно новому отчету британского финансового регулятора. Управление финансового надзора «жестко относится к шлюзу авторизации» со строгими требованиями по борьбе с отмыванием денег, которым должны следовать криптокомпании, прежде чем они смогут получить одобрение.
В период с 1 апреля 2021 г. по 31 марта 2022 г. в Управление по финансовому надзору (FCA) поступило 8 568 сообщений о подозрениях в мошенничестве с криптовалютой, согласно ежегодному отчету о правоприменении, опубликованному агентством. Это примерно на 36% больше, чем за тот же период годом ранее. Эта цифра возглавляет список, более чем вдвое превышая «мошенничества по переводу пенсий на новую схему». Эта категория скама заняла второе место.
Публикация данных является частью кампании FCA «ScamSmart», которая включает предупреждение потребителей о рисках инвестирования в криптовалюту. FCA подтвердило важность проекта на своем ежегодном публичном обзоре ранее в октябре, подчеркнув, что криптоинвесторы должны быть готовы «потерять все свои деньги».
FCA открыло 432 дела о потенциальном мошенничестве, связанном с криптовалютой, за годовой период отчета и заявило, что цифровые активы имеют самый высокий уровень клиентов, 79%, которые уже вложили деньги и затем сообщили о возможном мошенничестве.
Эти высокие цифры могут стимулировать стратегию FCA, заключающуюся в том, чтобы быть «жестким на шлюзе авторизации». Этот подход заставил некоторые криптокомпании отозвать заявки в островном государстве и отдать приоритет одобрению в ЕС. Но ежегодный обзорный отчет показывает, что компании, занимающиеся цифровыми активами, не единственные, кому трудно получить одобрение бизнеса в Британии. В целом каждая пятая заявка от финансовых компаний, желающих присоединиться к рынку потребительских инвестиций в период с 2021 по 2022 год, была отклонена регулятором или отозвана претендентом.
«Установление высоких стандартов и быстрое реагирование на проблемные фирмы помогут обеспечить доверие рынка и потребителей, поддерживая целостность и рост финансовых услуг Великобритании», — заявила в пресс-релизе Сара Притчард, исполнительный директор FCA по рынкам.
Национальный реестр показывает 39 компаний, занимающихся криптовалютой, которые легально работают в Великобритании, и 246 незарегистрированных компаний, работающих в сфере криптоактивов.
