" Сообщается, что криптобиржа Kraken расследуется Министерством финансов США по подозрению в предоставлении иранским пользователям возможности пользоваться услугами сайта, что нарушает санкционный режим.
The New York Times сообщила во вторник, что Министерство финансов, скорее всего, наложит штраф на биржу, хотя и не предложило сроки для принудительных действий.
"Kraken имеет надежные меры по соблюдению и продолжает развивать свою команду по соблюдению нормативных требований, чтобы соответствовать росту своего бизнеса. Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, отчитывается перед регулирующими органами даже о потенциальных проблемах", - сказал генеральный юристконсульт Марко Сантори.
Недавнее расследование Reuters показало, что криптобиржа Binance продолжала разрешать иранским пользователям совершать сделки, несмотря на санкции и запрет компании на ведение бизнеса там. Федеральные санкции уже давно являются инструментом для правительства США, чтобы заблокировать доступ отдельных лиц или стран к глобальной финансовой системе. В прошлом было санкционировано несколько криптопользователей и адресов в Иране.
Несколько криптоплатформ активно заблокировали иранских пользователей. Торговый сайт NFT OpenSea заблокировал иранских пользователей в начале этого года, в то время как инкубатор Ethereum ConsenSys ограничил участие иранских студентов в учебном лагере по программированию в 2021 году. BitGo, криптобиржа, и BitPay столкнулись с жесткими казначейскими штрафами за предполагаемые нарушения санкций.
Генеральный директор и соучредитель Kraken Джесси Пауэлл высказался о своей готовности оспорить правила, которые он считает несправедливыми, включая международные санкции.
В феврале Пауэлл выступил против призывов заморозить счета российских пользователей Kraken, написав в Твиттере: «Наша миссия в заключается в том, чтобы вывести отдельных людей из устаревшей финансовой системы и в мир криптовалюты, где произвольные линии на картах больше не имеют значения».
