" Министерство юстиции заявило в четверг, что Артур Хейс и Бенджамин Дело, соучредители биржи криптовалютных деривативов BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне.
Это заявление закрывает юридическую главу, которая началась осенью 2020 года, когда Хейс и Дело, помимо соучредителя Сэмюэля Рида и главы отдела развития бизнеса BitMEX Грега Двайера, были обвинены в «уклонении от требований США по борьбе с отмыванием денег». — заявили тогда официальные лица.
В частности, эти двое «признали себя виновными по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне, что предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет тюремного заключения», согласно Министерству юстиции.
Согласно заявлению Министерства юстиции:
«Согласно условиям их соответствующих соглашений о признании вины, HAYES и DELO согласились отдельно выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления».
«Сегодняшние заявления о признании вины отражают неизменную приверженность этого Управления расследованию и судебному преследованию случаев отмывания денег в криптовалютном секторе», — говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса.
