" Грегори Дуайер, один из четырех высокопоставленных руководителей сейшельской криптобиржи BitMEX, обвиненный в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) в октябре прошлого года, согласился быть экстрадированным в США с Бермудских островов, сообщила во вторник The Royal Gazette.
1 октября 2020 года федеральные прокуроры Нью-Йорка обвинили четырех руководителей BitMEX, в том числе генерального директора биржи Артура Хейса, технического директора Сэмюэля Рида, соучредителя Бенджамина Дело и главу бизнес-операций Грегори Дуайера, в заговоре с целью уклонения от внедрения процедур борьбы с отмыванием денег.
В то время министерство юстиции США утверждало, что Хейс, Рид, Дело и Дуайер «умышленно не смогли разработать, внедрить и поддерживать адекватную программу борьбы с отмыванием дене, включая адекватную программу идентификации клиентов и т.д. обычно называется программой «Знай своего клиента» (KYC) для BitMEX в нарушение BSA».
«В результате неспособности реализовать программы AML и KYC, BitMEX стала инструментом для отмывания денег и нарушений санкций», - говорится в обвинительном заключении.
Рид был арестован в Массачусетсе в тот же день, Дело сдался властям в марте, а Хейс сдался 6 апреля.
Всем троим было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в нарушении BSA, по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения закона, и позже они были освобождены под залог в размере 5 миллионов долларов, 20 миллионов долларов и 10 миллионов долларов соответственно.
Каждое из этих правонарушений может привести к тюремному заключению на срок до пяти лет. Суд назначен на 28 марта 2022 года судьей окружного суда США Джоном Джорджем Колтлом в Нью-Йорке.
Дуайер будет экстрадирован
В апреле, когда США добивались его экстрадиции, адвокаты Дуайера сообщили, что они «связались с правительством от имени г-на Дуайера и сообщили о его местонахождении».
«Они также знают, что он имеет полное намерение защитить себя в суде от этих безосновательных обвинений, и готов сделать это», - говорится в заявлении адвокатов Дуайера.
Согласно сообщению The Royal Gazette, просьба об экстрадиции Дуайера была подана в Мировой суд на Бермудских островах и в настоящее время ожидает одобрения губернатора Рены Лалджи.
Мировой судья Хамиси Токунбо, как сообщается, продлил Дуайеру залог в размере 20 000 долларов.
