" Ларри Дин Хармон, заключенный в тюрьму бывший руководитель службы микширования биткойнов в даркнете Helix, в среду в окружном суде округа Колумбия признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денежных инструментов.
В период с июля 2014 года по декабрь 2017 года Helix обработал 354 468 BTC для наркодилеров Alphabay и других торговых площадкок. На момент совершения транзакций эта сумма составляла более 311 миллиона долларов. По сегодняшним ценам Helix обработал биткойнов на сумму более 16 миллиардов долларов.
Хармон был арестован в Огайо 6 февраля 2020 года по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и передаче денег без лицензии. В октябре 2020 года Хармону было приказано выплатить гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов.
Дело против Хармона было первым случаем, когда Министерство юстиции (DOJ) и связанные с ним финансовые организации, такие как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), назвали услуги по смешиванию биткойнов незаконными.
В заявлении для прессы после ареста Хармона помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски написал:
«Это обвинение подчеркивает, что попытки скрыть транзакции с виртуальной валютой подобным образом являются преступлением».
Многие в криптосообществе выразили обеспокоенность тем, что арест Хармона создал прецедент, когда создание биткойн-микшера считается незаконным, и любой сервис, использующий тактику обфускации для сокрытия общедоступного пути биткойна, может столкнуться с судебным преследованием. Однако существует множество технологий для «смешивания» платежей в биткойнах, некоторые из которых менее незаконны, чем другие.
Признав себя виновным, адвокат Хармона пояснил, что двойная слепота Helix означала, что Хармон не знал количество или стоимость транзакций, которые он обработал.
Обвинение охарактеризовало сделку о признании вины Хармона «снисходительной» из-за «соглашения о сотрудничестве», условия которого не разглашаются.
Тем не менее, Ари Редборд, глава отдела юридических и государственных дел в TRM Labs, сказал, что Хармону придется нелегко.
«Наоборот. Он признал себя виновным по главному обвинению в обвинительном заключении - сговоре с отмыванием денег - который предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а диапазон его приговоров тянет на пожизненное заключение, - сказал Редборд. Теперь он должен предоставить правительству достаточно ценную информацию, чтобы оно потребовало отступления от Суда. Результат понятен обеим сторонам», - сказал Редборд.
Хармону, который остается на свободе до вынесения приговора, грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а также то, что его адвокат описывает как «крупное и длительное соглашение о конфискации».
