" Большое жюри штата Вашингтон предъявило пастору обвинение по 26 пунктам мошенничества за предполагаемую кражу у более чем 1500 инвесторов через фиктивную криптовалютную схему Solano Fi, которая якобы пришла ему «во сне».
Министерство юстиции заявило 9 января, что Франсье Обандо Пинилло был привлечен к суду в федеральном суде в Вашингтоне за предполагаемое использование своего положения пастора для вовлечения членов своей общины в криптовалютную схему под названием Solano Fi.
«Пинилло утверждал, что идея Solano Fi пришла ему во сне и что это была безопасная и гарантированная инвестиция», — добавили в нем.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, если он будет признан виновным.
В декабре Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск о мошенничестве и незаконном присвоении против Пинилло, заявив, что 51-летний мужчина украл 6 миллионов долларов.
Прокуратура США по Восточному округу Вашингтона заявила, что Пинилло был пастором в испаноязычной церкви в Паско, штат Вашингтон. Она утверждала, что он привлекал инвесторов через страницу Solano Fi на Facebook* и группу Telegram «Multimillionarios SolanoFi», в которой было более 1500 участников.
Она заявила, что некоторые из предполагаемых жертв Пинилло посещали его церковь в Вашингтоне.
Прокуроры утверждали, что он сказал потенциальным инвесторам, что Solano Fi торговала биткоинами, Ethereum и другими криптовалютами от имени клиентов и что она делала ставки на токены, чтобы ежемесячно увеличивать доходность до безрисковых 35%.
Диаграмма и выдержка из обвинительного заключения большого жюри против Пинилло от 7 ноября. Источник: CourtListener.
Они утверждали, что инвесторы якобы увидят мошеннические остатки на счетах, отражающие фальшивые доходы на сайте Solano Fi, но им запретили выводить средства.
По данным Министерства юстиции, некоторым жертвам якобы сказали, что им нужно подождать, пока рынок криптовалют не улучшится, в то время как другим сказали, что они не смогут вывести средства, пока не приведут нового инвестора, который «выкупит» их счет.
Оно обвинило Пинилло и его сообщников в присвоении средств инвесторов, придумывая оправдания.
Прокуроры утверждали, что жертв также ложно поощряли получать дополнительную прибыль за каждого нового инвестора, которого они привлекали в схему, — распространенная тактика в финансовых пирамидах.
Solano Fi работала с ноября 2021 года по октябрь 2023 года.
Прокурор США в Вашингтоне Ванесса Уолдреф заявила, что ее офис стремится вернуть как можно больше украденных средств. Однако она отметила, что сделать это с предполагаемыми мошенничествами с криптовалютой может быть сложно из-за характера криптосчетов.
* Американская корпорация Meta Platforms и принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
