" Райан Фарас предположительно отмыл 136 миллионов долларов в биткойнах, отбывая наказание за торговлю наркотиками в федеральной тюрьме.
Американские власти обвинили жителя Балтимора Райана Фараса в отмывании 2933 BTC в период с октября 2019 года по апрель 2021 года. Интересно, что мужчина был отправлен в тюрьму в 2018 году и предположительно вел преступную деятельность из-за решетки.
«Ксанаксмэн» обращается с биткойнами даже из тюрьмы
По данным The Baltimore Sun, официальные лица штата Мэриленд выдвинули обвинения против Райана Фараса, также известного как «Ксанаксмэн», в отмывании 2 933 BTC в течение менее чем трех лет. По сегодняшним ценам это более 136 миллионов долларов.
Преступник и его отец в настоящее время отбывают 57-месячный срок в федеральной тюрьме за продажу алпразолама - успокаивающего средства для лечения тревожных и панических расстройств.
Фарас работал в печально известном даркнете, но полиция поймала его в 2018 году. В то время в рамках приговора ему пришлось лишить 5,6 миллиона долларов, которые он заработал в результате своей незаконной деятельности. Ему также пришлось отдать свои криптосбережения в размере 4000 BTC.
Следователи до сих пор не знают, являются ли вышеупомянутые 2933 монеты частью первоначальных 4000 BTC. Они отметили, что Фарас мог обладать еще большим количеством цифровых активов, о которых правительство не знало ранее.
37-летний осужденный добивался освобождения из сострадания в 2020 году, сославшись на плохое состояние здоровья и пандемию COVID-19. Однако власти отклонили его просьбу, и он остался в тюрьме.
Глава Bitcoin Fog отмыл 336 миллионов долларов в биткойнах
Стоит отметить, что вышеупомянутый случай - не единичный. В апреле Федеральная служба США арестовала Романа Стерлингова - лидера печально известного биткойн-анонимайзера Bitcoin Fog - по подозрению в отмывании почти 336 миллионов долларов цифрового актива за последние 10 лет.
Якобы российско-шведский резидент предлагал услуги защиты пользователям, которые хотели сохранить свои криптоактивы в максимальной безопасности. За это он взимал комиссию от 2% до 2,5%.
Согласно расчетам IRS, преступник присвоил средства и использовал их для установки сервера Bitcoin Fog. Эти действия вызвали обеспокоенность, и последующее расследование выявило преступные операции Стерлингова за последнее десятилетие.
Сара Мейкледжон, специалист по информатике из Университетского колледжа Лондона, похвалила метод «следования за деньгами», который использовали исследователи.
«Что касается блокчейн-аналитики, мы снова и снова говорим, что вся эта деятельность навсегда остается в этом реестре, и если вы сделали что-то плохое 10 лет назад, вас могут поймать и арестовать за это сегодня».
