" Британская полиция арестовала 23-летнего мужчины и 25-летнюю женщину и вернула более 22,2 миллиона долларов США. Их подозревают в хищении средств Stable Magnet Finance. Это может быть крупнейшее дело DeFi, раскрытое полицией.
Миллионы фунтов в ETH ждут, пока законные владельцы не предъявят на них свои права, поскольку полиция расследует международное мошенничество с криптовалютой, сообщает полицейское управление Большого Манчестера.
Сумма в 22,25 миллиона долларов (что эквивалентно чуть более 16 миллионам фунтов стерлингов) была изъята специалистами из отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Большого Манчестера после того, как разведка привела к обнаружению USB-накопителей, содержащих огромное количество Ethereum, второй по величине криптовалюты после Bitсoin.
В июне Peck Shield объявил, что Stable Magnet подозревается в мошенничестве. Жертвы, проживающие в Великобритании, США, Европе, Китае, Австралии и Гонконге, вносили деньги, в том числе сбережения, в то, что, по их мнению, было онлайн-службой сбережений и торговли, используя Binance Smart Chain, которая хранит и записывает транзакции, совершенные в криптовалюте, подтверждая их движение и стоимость.
Мошенники, управляющие сервисом, ждали, пока на счету будет внесена значительная сумма денег, прежде чем закрыть свой веб-сайт и перевести средства на свои собственные счета. К несчастью для них, мошенники бесследно не исчезли.
Офицеры-специалисты получили информацию о том, что участники этой схемы находились в Манчестере в течение ограниченного времени, и выследили их, найдя зашифрованную USB-флешку, содержащую украденный Ethereum на сумму 9,5 миллиона долларов.
23-летний мужчина и 25-летняя женщина были арестованы за мошенничество и отмывание денег. С тех пор они были освобождены под залог на время следствия.
Они нашли еще 12,7 миллиона долларов через несколько дней после того, как нашли сейф Cryptograph, по сути, онлайн-сейф и код для доступа к нему.
Сумма составила 90% украденной криптовалюты, и сейчас началась работа по ее возвращению законным владельцам, некоторые из которых до сих пор неизвестны и находятся по всему миру.
Услуги по сбережению и торговле криптовалютой становятся все более популярными: проекты предлагают людям стимулы вкладывать значительные суммы денег, предлагая токены, которые затем можно продать с прибылью.
Но все более сообразительные преступники находят способы использовать эту тенденцию, чего не могут предвидеть даже самые опытные пользователи.
Один житель Великобритании, пожелавший остаться неизвестным, стал жертвой мошенничества, несмотря на то, что работал в этой отрасли и много лет использовал криптовалюту.
Он потерял сотни тысяч в криптовалюте, но теперь получит обратно 90% своих средств после выздоровления. Если часть средств останутся невостребованными, он получит все 100%.
«Криптоактивы часто не понимают во всем мире, и поэтому к ним не относятся серьезно, потому что технология настолько нова и может быть сложной. Я опытный специалист по блокчейнам, я провел все исследования с друзьями, которые занимаются разработкой программирования, чтобы убедиться, что это безопасно. Взлом поначалу нас действительно удивил.
Действия GMP так быстро успокоили меня, что Великобритания движется в будущее и меняется со временем, чего нет во многих странах. У меня была значительная сумма денег в проекте, я многое потерял. Это такое облегчение, что я получил большую часть из них назад», - сказал он.
Полиция Большого Манчестера недавно увеличила финансирование своих подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и киберпреступностью, чтобы расследовать растущие случаи цифрового и онлайн-мошенничества.
Оба департамента получили добро на увеличение численности персонала, при этом подразделение по задержанию и возврату активов получило более 1,5 миллиона фунтов стерлингов финансирования на дополнительный персонал, включая детективов-инспекторов, детективов-сержантов, сотрудников по поддержке расследований и финансовых следователей.
Главный детектив Джо Харроп из отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции Манчестера сказал:
«Наша жизнь все больше перемещается в онлайн или на наши телефоны, а такие валюты, как биткойн и Ethereum, часто рассматриваются как будущее, когда речь идет о деньгах и торговле.
Вместе с этим возникает новый тип преступности, и мы наблюдаем рост числа оппортунистических преступников, стремящихся использовать эти тенденции, а также любые пробелы в технологиях, которыми можно манипулировать.
Жизненно важно, чтобы мы, как сила, адаптировались к новому виду преступлений и продемонстрировали, что будут последствия, независимо от платформы, на которой происходит эта мошенническая деятельность.
Организованная преступность становится все более изощренной, подделывая веб-сайты и услуги. Большинство из нас может сказать, что получили текстовое сообщение от, казалось бы, известного бренда или банка, и сейчас труднее, чем когда-либо, определить, настоящая ли это сделка.
Этот последний случай показывает огромные суммы, с которыми мы имеем дело, и охват, которого теперь могут достичь эти организованные группы - как показано в данном случае, весь мир потенциально уязвим для такого рода эксплуатации.
Мы призываем всех, кто задействован в этих платформах, проявлять крайнюю осторожность и знать, что все еще существуют значительные уязвимости и риски, которые могут поставить под угрозу их сбережения».
Детектив-сержант Пит Наттолл из группы по борьбе с киберпреступностью GMP предлагает следующие советы при использовании криптовалюты и торговых услуг:
«Изучите любые инвестиции, прежде чем вкладывать средства. Эти сберегательные и торговые услуги могут быть невероятно техническими и требуют глубоких знаний, чтобы оставаться в безопасности. Даже в этом случае нет никакой гарантии - если вы этого не понимаете, не рискуйте».
