" Официальные лица США арестовали предполагаемого оператора службы микширования биткоинов по обвинению в отмывании почти 336 миллионов долларов в биткоинах за 10 лет.
Согласно публичным судебным документам, федеральные агенты арестовали Романа Стерлингова, гражданина России и Швеции, по трем обвинениям, связанным с его предполагаемой причастностью к сервису микширования биткоинов Bitcoin Fog: нелицензионная передача денег, отмывание денег и перевод денег без лицензии.
Согласно письменным показаниям, поданным специальным агентом IRS по уголовным расследованиям Девоном Беккетом, Bitcoin Fog позволяет своим клиентам передавать биткоины друг другу, скрывая, откуда они отправляются. Сервис был запущен в 2011 году и предположительно использовался для перевода около 1,2 миллиона BTC (335,8 миллиона долларов, исходя из их стоимости на момент совершения транзакции). Клиенты, по-видимому, отправляли биткоины из Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0.
В письменных показаниях утверждается, что биткоины, украденные с бирж посредством взломов, также прошли через Bitcoin Fog. Однако Bitcoin Fog не является зарегистрированным в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями бизнесом по предоставлению денежных услуг и не имеет лицензии на деятельность в Вашингтоне, округ Колумбия.
В документе говорится, что федеральные агенты использовали анализ блокчейна, чтобы определить цифру в 1,2 миллиона, а также некоторые источники этих средств.
«Хотя личность владельца биткоин-адреса, как правило, анонимна (если только владелец не решит сделать информацию общедоступной), правоохранительные органы часто могут идентифицировать владельца конкретного биткоин-адреса, анализируя блокчейн», - сказал Беккет в своих показаниях под присягой.
Агент IRS провел транзакцию на Bitcoin Fog, обнаружив, что это была успешная служба микширования. Вторая транзакция, которая, как утверждал агент IRS, была связана с продажей наркотиков, также была отправлена через службу.
«Анализ биткоин-транзакций, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров, записей электронной почты и дополнительной следственной информации идентифицирует Романа Стерлингова как основного оператора Bitcoin Fog», - сказал Беккет.
Следователи также якобы привязали Стерлингова к домену Bitcoin Fog, используя платеж, произведенный через Liberty Reserve.
