" Центральный банк Аргентины (BCRA) требует, чтобы банки в его юрисдикции получали и предоставляли подробную информацию обо всех клиентах, которые используют транзакции с криптовалютой.
В памятке, которая была пропущена местным криптосообществом, говорится, что ЦБ обязал банки в Республике предоставлять информацию об уникальном налоговом идентификационном коде (CUIT) каждого клиента, адресе, номере учетной записи, типе учетной записи и именах.
Argentina's Central Bank (the one with 50% annual inflation) is requesting banks to complete a sheet to identify clients known to have, trade or do payments with cryptoassets.
Here a message from a bank association to their members (leaked by the local #Bitcoin community): pic.twitter.com/Rba2rAJXDu
— Franco Amati (@franamati) April 2, 2021
Центральный банк позже подтвердил подлинность листа на местной новостной платформе, добавив, что цель этого мероприятия - установить, действительно ли это необходимо, чтобы криптоактивы имели более строгие правила в стране. Однако криптосообщество страны уверено, что цели совсем иные.
Хотя биткойн и другие криптовалюты все чаще используются в Аргентине, финансовые власти страны в прошлом стремились ввести строгие меры регулирования в отношении всех цифровых активов.
В прошлом году Управление финансовой информации страны (ПФР) обязало каждое финансовое учреждение, имеющее дело с биткойнами или любой другой криптовалютой, отправлять данные обо всех транзакциях с криптовалютой, совершаемых на его платформе, заявив, что это проводится с целью адаптации системы «для предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма в стране ».
Позже BCRA решило установить более строгие условия для приобретения долларов, подчеркнув, что компании, желающие приобрести доллары, не должны иметь «ликвидные активы», которые включают «криптоактивы» среди других требований.
