" Налоговая служба США (IRS) усиливает свои правоприменительные возможности с помощью новой программы, посвященной соблюдению налоговых требований в отношении криптовалют.
По словам директора Управления по борьбе с мошенничеством Дэймона Роу, с помощью операции «Hidden Treasure» IRS будет искать незарегистрированный доход, связанный с криптовалютами. Выступая на виртуальной налоговой конференции Федеральной коллегии адвокатов, Роу сказал, что мошенничество с криптовалютой будет приоритетом. Forbes первым сообщил эту новость.
Операция «Hidden Treasure», совместное усилие гражданской службы по борьбе с мошенничеством IRS и ее подразделения по расследованию уголовных преступлений, обучит агентов изучению блокчейнов, чтобы искоренить уклонение от уплаты налогов среди пользователей криптовалюты. По словам Forbes, он будет существовать как часть группы по смягчению возникающих угроз.
Сообщается, что сотрудники IRS также проходят обучение вместе с Агентством Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов в рамках инициативы.
Кэролайн Шенк, национальный советник по борьбе с мошенничеством в Управлении главного юрисконсульта IRS, сообщила участникам конференции, что агентство работает с частными подрядчиками и поставщиками, предположительно аналитическими фирмами блокчейн, для разработки «подписей» или явных признаков мошеннической деятельности.
Эти индикаторы включают рассмотрение тех, кто структурирует транзакции чуть ниже требований к отчетности (например, отправляет серию транзакций на сумму 10 000 долларов США), использует подставные корпорации для сокрытия средств, а также «входит в блокчейн и выходит из него», - сказала Шенк.
IRS несколько раз отправлял противоречивые сообщения держателям криптовалюты США. Совсем недавно на обновленной странице часто задаваемых вопросов указывалось, что инвесторы, которые просто купили «виртуальную валюту за реальную», не должны будут сообщать об этой транзакции в налоговых декларациях этого года.
Тем не менее обналичивание криптовалюты или ежедневные покупки обычно рассматриваются как налогооблагаемое мероприятие. По словам Шенк, операция «Hidden Treasure» предназначена для поиска, отслеживания и приписывания таких транзакций налогоплательщикам.
«Эти транзакции не анонимны, мы все видим», - сказала она.
