" Израильская Whitestream выпустила отчет, раскрывающий четыре последних криптографических аферы, происходящих в Лагосе, Нигерия.
Использование биткоинов и криптовалюты в Нигерии процветает, но мошенничество также стремительно растет. В отчете Whitestream предполагается, что Центральный банк Нигерии недавно удвоил ограничения на криптовалюту, отчасти из-за роста числа таких мошенников.
Whitestream, который обслуживает крупные учреждения, такие как Министерство обороны Израиля и глобальную компания по кибербезопасности VERINT, обнаружил мошенничество в социальной сети Instagram. Учетные записи Instagram созданы так, чтобы выглядеть так, как будто они из Америки или Европы, но Whitestream удалось отследить, что они на самом деле происходят из Нигерии.
Фальшивая реальность
В отчете Whitestream освещаются фотографии из Instagram, на которых изображен поддельный брокер, ведущий роскошный образ жизни за счет своих щедрых доходов от криптовалюты. Мошенники привлекают жертв через чат, убеждая их отправить биткоины, которые мошенники якобы инвестируют, в надежде получить высокую прибыль. Но вместо того, чтобы инвестировать полученные биткоины, они обналичивают их.
Затем они обычно переводят биткоины на биржу Binance, чтобы конвертировать их в фиатную валюту, как показал анализ Whitestream.
Мошенник использовал виртуальную частную сеть (VPN), которая позволяет людям выбирать IP-адрес, чтобы он выглядел так, как будто они из США. Но путем более глубокого расследования, включая анализ блокчейна биткоин на предмет транзакций, Whitestream обнаружил, что мошенничество возникло в Нигерии. Whitestream отследил четыре подобных мошенничества в Instagram в четвертом квартале 2020 года.
«Это может быть одно и то же лицо, которое запускает все эти мошенничества одновременно», - говорится в отчете.
Роль Instagram
В общей сложности эти мошенничества собирают криптовалюту на десятки тысяч долларов в месяц. Платформа Instagram создает фальшивую реальность для молодых инвесторов, которым скучно во время ситуации с COVID-19, и они теряют свои сбережения из-за этих фальшивых, вымышленных счетов. Генеральный директор Whitestream Ицик Леви утверждает, что Instagram и его материнская компания Facebook обязаны пресекать эти мошенничества. Аккаунты уже были отмечены как мошеннические, но они остаются в сети.
«Учетные записи по-прежнему активны, а мошенничество по-прежнему привлекает новых людей. В этом нет никакого смысла, - сказал Леви.
Мошенничество нелегко контролировать, но и криптовалюту тоже. В отчете утверждается, что криптовалюта останется, несмотря на усилия, предпринимаемые Центральным банком Нигерии по ее искоренению: невозможно заблокировать людей или финансовые учреждения от использования цифровых валют, поскольку это естественная глобальная экономическая эволюция.
