" Cудебное дело с участием Bitfinex и Tether, за которым все внимательно наблюдали, было окончено с серьезными последствиями для индустрии криптовалют.
Офис генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) урегулировал с Bitfinex 22-месячный процесс о том, пыталась ли криптовалютная биржа покрыть потерю клиентских и корпоративных средств в размере 850 миллионов долларов, находящихся у платежной системы.
Офис NYAG объявил об урегулировании во вторник, официально завершив расследование, начавшееся в апреле 2019 года. Согласно условиям урегулирования, Bitfinex и Tether не признают никаких нарушений, но заплатят 18,5 миллионов долларов и предоставят квартальные отчеты с описанием состава резервов Tether на следующие два года. Что еще более важно, эти отчеты будут соответствовать информации, которую Tether уже предоставила NYAG о своих запасах. NYAG не предъявляет никаких обвинений в рамках урегулирования.
В своем заявлении генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявляла:
«Bitfinex и Tether опрометчиво и незаконно покрыли огромные финансовые потери, чтобы сохранить свою схему и защитить свои финансовые результаты. Заявления Tether о том, что его виртуальная валюта всегда полностью поддерживалась долларами США, были ложью».
Урегулирование может помочь так или иначе решить вопрос, который давно преследует весь мировой рынок криптовалюты стоимостью 1,6 триллиона долларов, требуя от Tether обеспечения более высокого уровня прозрачности, чем когда-либо, в отношении поддержки его стейблкоина USDT - фундаментальной части системы криптовалюты. В зависимости от уровня детализации у инвесторов могут появиться более эффективные инструменты для оценки утверждения о том, что компания печатает необеспеченные токены, чтобы искусственно поднять цену биткоина, лидера рынка.
Согласно соглашению, NYAG утверждает, что Bitfinex и Tether держали часть резервов Tether в доверительном управлении в течение нескольких месяцев в 2017 году и не смогли своевременно раскрыть свои проблемы с Crypto Capital Corp. в своих выводах о фактах. NYAG также вменила в вину сообщение в блоге Bitfinex, опубликованное после первого объявления расследования, в котором биржа сообщила, что средства, принадлежащие Crypto Capital, «арестованы и защищены».
Чарльз Майкл, партнер юридической фирмы Steptoe & Johnson LLC, который представлял компании в расследовании, сказал, что урегулирование «снимает обвинения в публичном раскрытии информации» в отношении кредита Tether компании Bitfinex.
«К чести генерального прокурора, после двух с половиной лет расследования его выводы ограничиваются только характером и сроками раскрытия определенных сведений, - сказал Майкл. - И вопреки спекуляциям в Интернете, не было обнаружено, что Tether когда-либо выпускал USDT без поддержки или для манипулирования ценами на криптовалюту».
Однако в соглашении говорилось:
«По состоянию на 2 ноября 2018 года USDT снова больше не обеспечивались в соотношении 1:1 долларами США на банковском счете Tether, поскольку значительная часть поддержки на счете Deltec была переведена на Bitfinex, компания возместит средства, взятые Crypto Capital, в то время как соответствующие средства, переведенные со счета Crypto Capital Bitfinex на счет Crypto Capital Tether, были повреждены действиями Crypto Capital».
18,5 миллионов долларов, которые компании выплачивают в рамках урегулирования, «следует рассматривать как меру нашего желания оставить этот вопрос позади и сосредоточиться на нашем бизнесе», - сказал в своем заявлении генеральный советник Bitfinex и Tether Стюарт Хёгнер.
Он сказал, что Tether «добровольно» предоставила NYAG информацию о запасах Tether и будет продолжать делать это в течение двух лет.
«Мы предложили, чтобы в рамках мирового соглашения мы ежеквартально раскрывали - как Генеральной прокуратуре, так и общественности - дополнительную информацию о резервах Tether», - сказал Хёгнер.
Раскрытие информации будет включать разбивку денежных средств и их эквивалентов, находящихся в резервах. Неясно, будет ли это иметь форму аттестации или какого-либо другого типа обновлений, или будет ли эти отчеты писать сторонний аудитор или юридическая фирма. В соглашении только сказано, что раскрытие информации будет «существенно» соответствовать тому, что компании предоставили NYAG во время расследования. Bitfinex и Tether также должны раскрывать любую информацию о денежных переводах между собой.
«Отложив в сторону определение Генеральным прокурором этих вопросов раскрытия информации как искажение фактов или нарушение каких-либо юридических обязательств, Генеральная прокуратура пришла к выводу, что, по сути, Bitfinex и Tether могли бы добиться большего в публичном раскрытии этих событий», - сказал Майкл.
22 месяца
Весной 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила о судебном расследовании, в ходе которого выяснилось, что Bitfinex потеряла доступ почти к 1 миллиарду долларов и покрыла убытки за счет средств своей сестринской фирмы Tether. Tether, которая владеет собственностью и ключевыми руководителями биржи, предоставила Bitfinex ссуду 550 миллионов долларов и предоставила кредитную линию.
Расследование NYAG обеспечило судебный запрет на замораживание этой кредитной линии, предотвращение любых дальнейших переводов средств и принуждение компаний к передаче любой документации по сделке, против чего обе фирмы возражали в суде. Судья вынес решение в пользу NYAG, которая впоследствии также выиграла апелляцию. По словам Хёгнера, в конечном итоге компании передали более 2,5 миллионов документов.
«Кредит был предоставлен для обеспечения непрерывности работы клиентов Bitfinex. С тех пор он был погашен досрочно и полностью, включая проценты. Ни при каких обстоятельствах ссуда не повлияла на клиентов или на способность Tether обрабатывать выплаты, - сказал Майкл.
«Мы рады, что наши клиенты проявили лояльность и приверженность нашему бизнесу в течение последних двух лет, пока это расследование продолжалось. Мы надеемся, что обе компании продолжат лидировать в отрасли и будут обслуживать наших клиентов», - сказал Хёгнер.
Пропавшие без вести миллионы
С тех пор, как дело вошло в публичную сферу, Bitfinex попытался вернуть средства, принадлежащие Crypto Capital, принадлежащие правоохранительным органам Португалии, Польши и США. Неясно, сколько времени может потребоваться для разрешения этих дел, учитывая разные юрисдикции и текущие дела против операторов Crypto Capital.
В минувшем году Bitfinex подала судебные иски в трех разных штатах, пытаясь свергнуть банки, которые могли хранить средства для платежной системы.
В то время Хёгнер сообщил, что усилия были «прямо направлены на получение дополнительной информации» о Crypto Capital и ее фондах.
«Bitfinex стал жертвой мошенничества и отстаивает свои права на средства, полученные Crypto Capital, посредством правовых мер, инициированных в различных странах», - сказал он.
