" Tether, компания, создавшая стейблкоин Tether (USDT), раскрыла письма, направленные законодателям США с просьбой о вмешательстве Министерства юстиции (DOJ) по поводу незаконного использования ее стейблкоина.
Сообщения были разосланы членам Комитета Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам и Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США 16 ноября и 15 декабря, в них подробно описывается «приверженность Tether борьбе с незаконным использованием стейблкоинов».
Письма направлены на ответ на октябрьские заявления сенатора Синтии Ламмис и представителя Френча Хилла, призывающие Министерство юстиции «тщательно оценить степень, в которой Binance и Tether предоставляют материальную поддержку и ресурсы для поддержки терроризма».
Законодатели сделали это заявление после того, как ХАМАС предпринял скоординированную атаку против Израиля 7 октября, которая, по их предположению, была частично поддержана незаконными криптовалютными транзакциями, «обеспечивающими значительное финансирование терроризма».
В своем ответе Tether заявила, что у нее есть программа «Знай своего клиента» (KYC), система мониторинга транзакций и «превентивный подход» к выявлению подозрительных учетных записей и действий.
«Мы всегда помогали правоохранительным органам, когда их призывали действовать, и мы по-прежнему полностью привержены продолжению активной работы с агентствами по всему миру. Tether оказывает поддержку и будет помогать в выявлении и замораживании адресов, подпадающих под санкции, занимающихся незаконной деятельностью или участвующих в любой форме финансирования терроризма».
Кроме того, Tether отметил, что отзывы клиентов не заканчиваются с их подключением, заявив, что использует инструменты наблюдения для постоянного отслеживания активности клиентов.
«В частности, Tether использует инструмент Reactor от Chainalysis и получает от этой компании отчеты о рисках вторичного рынка. Эти инструменты мониторинга считаются ведущими вариантами наблюдения за блокчейном и используются многими правительственными учреждениями США для слежения за деятельностью в блокчейне», – говорится в письме.
В письме генеральный директор Tether Паоло Ардоино подробно рассказал о недавних усилиях компании по борьбе с преступностью, подчеркнув ее новую политику замораживания кошельков, которая помогла правоохранительным органам ограничить доступ к более чем 200 кошелькам, заморозив при этом более 3,5 миллионов долларов США.
Компания, производящая стейблкоины, отметила свою помощь Министерству юстиции США, Секретной службе США и ФБР как «осязаемый пример» своих отношений с правоохранительными органами, заявив, что она помогла заморозить 326 кошельков на общую сумму более 435 миллионов долларов на сегодняшний день.
Чтобы еще раз доказать свою приверженность оказанию помощи правоохранительным органам, генеральный директор Tether объявил в письме, что компания подключила к своей платформе Секретную службу США и ФБР.
«Эти стратегические отношения укрепляют нашу приверженность поддержке правоохранительных органов в борьбе с нелегальной деятельностью и содействии возвращению средств жертв», – заявляет Tether.
В связи с этим компания Tether объявила 9 декабря о том, что она инициировала добровольную политику замораживания кошельков, предлагая средства контроля вторичного рынка для замораживания деятельности, связанной с лицами, находящимися под санкциями, внесенными в список особо обозначенных граждан Управления по контролю за иностранными активами США.
Ранее, в 2022 году, Tether отказался активно замораживать кошельки, связанные с нерегулярной деятельностью. Однако интенсивные репрессии против криптовалютных компаний в США и во всем мире побудили эмитента стейблкоинов переосмыслить свою стратегию.
«Tether стремится стать партнером мирового класса для США, поскольку мы продолжаем помогать правоохранительным органам и расширять гегемонию доллара во всем мире», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
По данным CoinMarketCap, изучение криптофирм в США в 2023 году способствовало увеличению рыночной доли USDT, которая на момент написания материала составляла 90 миллиардов долларов.
