Комиссия Таиланда по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против бывшего генерального директора Zipmex Thailand Акарлапа Имвилая, обвинив его в коррупции и обмане.
SEC утверждает, что Имвилай во время своего пребывания на посту генерального директора с августа 2018 года по ноябрь 2023 года занимался мошеннической деятельностью, включая дачу ложных заявлений и сокрытие важной информации от общественности.
Обманный перевод активов и противоречивая информация
Обвинения вытекают из сделанного SEC открытия относительно перевода активов клиентов из Z Wallet Zipmex в Таиланде на зарубежные цифровые адреса до того, как было сделано официальное объявление об изменениях в положениях и условиях платформы.
“Таким образом, считается, что Zipmex в Таиланде совершила мошенничество, представив ложные заявления и скрыв правду, которая должна быть сообщена клиентам”, - говорится в отчете SEC, опубликованном в четверг.
Это действие противоречило информации, ранее предоставленной Zipmex Thailand своим пользователям, в результате чего SEC расценила его как мошенничество.
После этого агентство подало жалобу на г-на Имвилая, который занимал пост директора и CEO Zipmex в Таиланде, в Управление провинциального отдела по борьбе с преступностью, призывая к дальнейшим судебным искам против бывшего CEO за его роль в этих мошеннических действиях.
Zipmex Thailand, которая отвечает за предоставление отчетов об активах клиентов в соответствии с заявлением SEC, представила информацию, несовместимую с выводами проверки агентства.
В результате SEC также подчеркнула потенциальные юридические последствия таких действий в соответствии с разделом 88 Закона о цифровых активах, который относится к вводу ложной информации или пропуску важных деталей в счетах или документах коммерческой организации.
SEC приказывает приостановить предоставление услуг
В свете этих событий Zipmex Thailand столкнулась с регулирующими санкциями, когда SEC приказала бирже приостановить торговлю цифровыми активами и брокерские услуги.
Посетителей веб-сайта Zipmex в Таиланде встречает объявление, подтверждающее приостановку предоставления услуг, при этом мобильное приложение также отключено.
Zipmex, сингапурская платформа обмена криптовалютами, была основана в 2019 году и быстро расширила свою деятельность в Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Индонезию и Вьетнам. Возглавляемая Маркусом Лимом, Zipmex получила разрешение на деятельность в Таиланде в 2020 году, санкционированное Министерством финансов и SEC.
" 
