" Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао якобы имеет связи с двумя маркет-мейкерами, покупающими и продающими криптовалюту на Binance.US.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), как сообщается, начала расследование в отношении американского подразделения крупной криптобиржи Binance в отношении торговых фирм, связанных с генеральным директором Binance Чанпэном Чжао.
Согласно опубликованному во вторник отчету Wall Street Journal, SEC изучает отношения между Binance.US и торговыми фирмами Sigma Chain AG и Merit Peak. Сообщается, что федеральный регулятор запросил у американской криптобиржи информацию об этих двух компаниях и расследует, как она могла раскрыть пользователям свои потенциальные связи с маркет-мейкерами.
Новостное агентство сообщило, что корпоративные документы от 2019 года, а также бывшие руководители Binance связывают Чжао с обеими торговыми фирмами. Sigma Chain AG и Merit Peak, выступая в качестве маркет-мейкеров, постоянно покупают и продают криптовалюту на Binance.US, что обычно снижает волатильность цен.
Неясно, как SEC может предпринять какие-либо принудительные действия, даже если подтвердит, что расследование ведется. 20 января сообщалось, что регулятор возбудил 97 принудительных мер против криптофирм, включая Poloniex и Blockchain Credit Partners, со штрафами в размере 2,35 миллиарда долларов в период с 2013 по 2021 год.
Сообщается, что в мае 2021 года Binance находилась под следствием как Министерства юстиции, так и Налоговой службы, которые хотели помешать жителям США использовать криптовалюту для незаконных транзакций. В мартовском отчете говорилось, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами также расследовала деятельность крупной криптобиржи в отношении активности пользователей из США. В то время генеральный директор Binance Чанпэн Чжао отрицал какие-либо обвинения в неправомерных действиях на бирже.
