" Герман Негляд, глава российского агентства финансового мониторинга Росфинмониторинг, заявил в среду на слушаниях по финансовому рынку в Национальном парламенте, что правительство в настоящее время сотрудничает с банками для отслеживания каждой транзакции.
«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и сообщать нам об этих операциях», — добавил Негляд.
По его словам, с октября Росфинмониторинг совместно с ЦБ будет выделять отдельную группу таких подозрительных операций, то есть еще больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему.
Как Герман Негляд рассказал ТАСС самые популярные криптоваюты, которые в России используются в преступных целях, в том числе для финансирования терроризма, это Bitcoin, Ethereum и Monero.
В феврале директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотранзакции для выявления преступлений. Механизм называется «Прозрачный блокчейн». Планируется, что он позволит ведомствам «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки "спрятаться" за криптовалюту».
