" Росфинмониторинг официально обратился в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с просьбой профинансировать создание системы анализа криптовалютных транзакций. Соответствующее письмо, сообщает РБК, направлено замминистра Максиму Паршину.
На создание системы, прототип которой уже разработан и опробован в действии, Росфинмониторинг просит выделить 760 млн руб.
Планируется, что проект будет реализован в рамках федеральной программы «Искусственный интеллект» – в составе проекта «Прозрачный блокчейн». Его развитие потребует поэтапного финансирования из федерального бюджета: 440 млн руб. в 2021 г., 230 млн руб. в 2022 г. и 90 млн руб. в 2023 г., пишет РБК. Работа над созданием системы анализа криптовалютных транзакций ведется в рамках мер по внедрению закона о цифровых финансовых активов.
Обращение за финансированием проекта мотивировано уверенностью Росфинмониторинга в том, что в государстве сейчас назрела острая необходимость контролировать оборот виртуальных активов, в том числе системы криптовалют, которые используют наркоторговцы, финансовые мошенники, киберпреступники и экстремисты. Росфинмониторинг предполагает, что пользоваться системой станут органы власти, Банк России и финансовые организации.
Система искусственного интеллекта, по данным Росфинмониторинга, позволит не только проводить мониторинг интернета в поиске запрещенных действий с криптовалютами, но и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА),выявлять провайдеров услуг, а также проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА. Также система позволит частично снимать анонимность участников транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero, классифицируя их по набору наиболее распространенных профилей проведения криптотранзакций. С ее помощью станет возможным сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Прототип системы на основе данных платежной системы Bitcoin разработан в партнерстве с Физическим институтом им. Лебедева на основе бюджетных средств. МВД и финразведки нескольких стран ознакомились с прототипом и нашли его перспективным.
Проект является уникальным для России, однако в мире уже существуют аналогичные системы: Elliptic, CipherTrace, Crystal Blockchain, Bitfury и самая известная, Chainalysis, которая в 2018 г. и 2020 г. входила в список «Топ-50 финтех-компаний» по версии Forbes. Chainalysis сотрудничает с американскими правоохранительными органами, правительством и биржами, включая Binance, Bittrex, Bitfinex и Paxful. В частности, с ее помощью американские власти проводили международные операции по поимке преступников.
Обращению за финансированием проекта предшествовало участие российской делегации под руководством Росфинмониторинга в составе представителей МИД, МВД, Минфина, Генеральной прокуратуры, Банка России, ФСБ, ФНС и Следственного комитета в рабочих заседаниях Комитета экспертов Совета Европы (СЕ). Заседания проводились в период с 30 июня по 3 июля 2020 г. и были посвящены оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).
