" По словам Светланы Мартыновой, координатора по противодействию финансированию терроризма в Организации Объединенных Наций (ООН), террористические группы, которые были исключены из «официальной финансовой системы», обратились к криптовалюте для «финансирования своей гнусной деятельности».
Представитель ООН сделала комментарии во время выступления на «специальном совещании», организованном Контртеррористическим комитетом ООН (КТК) в Нью-Дели и Мумбаи 28-29 октября, которое было сосредоточено на борьбе с использованием «новых и появляющихся технологии» в террористических целях.
Мартынова сказала, что хотя наличные деньги и «хавала» (традиционная система перевода денег в арабских странах и Южной Азии) были «преобладающими методами» финансирования терроризма, «мы знаем, что террористы приспосабливаются к меняющимся условиям и по мере развития технологий они тоже адаптируются», — сказала она.
Мартынова отметила, что эти технологии включают криптовалюты, которые использовались для «создания возможностей для злоупотреблений».
«Если они исключены из формальной финансовой системы и хотят купить или инвестировать во что-то анонимно, и они для этого достаточно продвинуты, они, скорее всего, будут злоупотреблять криптовалютами», – заявила Мартынова.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также заявил, что, хотя новые технологии обладают «непревзойденным потенциалом для улучшения условий жизни людей во всем мире», причиняемый вред также выходит далеко за рамки финансирования терроризма.
«Террористы и другие лица, исповедующие ненавистнические идеологии, злоупотребляют новыми и появляющимися технологиями для распространения дезинформации, разжигания разногласий, вербовки и радикализации, мобилизации ресурсов и совершения атак», – заявил Гутерриш.
Что касается того, как ООН планирует решать этот вопрос на международном уровне, Мартынова сказала, что главная задача состоит в том, чтобы привлечь национальные государства к регулированию.
«У нас есть очень четкие глобальные стандарты от Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и резолюций СБ ООН», — сказала она.
Однако Мартынова добавила, что очень немногие страны начали работу по регулированию, и еще меньше стран «успешно применяют регулирование» для сдерживания злонамеренных негосударственных субъектов.
Некоторые усилия предпринимаются на государственном уровне, при этом Министерство финансов США в первую очередь наложило санкции на крипто-микcер Tornado Cash (TORN) в связи с отмыванием денег и проблемами киберпреступности.
Также в последние годы появился ряд криминалистических фирм, специализирующихся на блокчейне, таких как Chainalysis и Elliptic, задача которых выследить киберпреступников и сообщить об их деятельности правительствам, что помогает развеять миф о том, что криптовалюта является убежищем для преступников.
