Китай намерен внести существенные поправки в свои правила борьбы с отмыванием денег (AML), чтобы включить транзакции, связанные с криптовалютой, на фоне призывов к более тщательному контролю за зарождающейся криптоиндустрией со стороны политиков в стране.
Согласно местным СМИ, премьер-министр Ли Цян 22 января провел исполнительное заседание Государственного совета для обсуждения пересмотренного закона о борьбе с отмыванием денег. Первый пересмотренный проект правил борьбы с отмыванием денег в стране был предложен в 2021 году, пересмотренный проект включен в план законодательной работы Государственного совета на 2023 год и будет подписан в качестве закона к 2025 году.
Это будет первый значительный пересмотр правил борьбы с отмыванием денег в Китае с 2007 года.
Видные ученые и финансовые эксперты, участвовавшие в обсуждении пересмотренного проекта правил борьбы с отмыванием денег, заявили, что закон о борьбе с отмыванием денег имеет относительно широкую сферу применения, что затрудняет полноту проекта. Самый актуальный контент может быть сначала отражен только в фреймворке.
Ван Синь, профессор юридического факультета Пекинского университета, участвовавший в обсуждении, подчеркнул настоятельную необходимость решения проблем, связанных с отмыванием криптовалютных денег, на правовом уровне. Синь добавил, что использование криптовалют и цифровых активов для отмывания денег постепенно становится основной тенденцией, а в действующих китайских законах отсутствует четкое определение цифровых активов.
Профессор отметил, что, хотя пересмотренный проект включает предотвращение отмывания денег с цифровыми активами, отсутствует оперативное руководство по последующему изъятию, замораживанию, удержанию и конфискации активов, полученных в результате преступлений по отмыванию денег, что приводит к “отключению”. Он добавил, что все еще есть возможности для улучшения борьбы с отмыванием денег, связанных с цифровыми активами.
Китай ввел полный запрет на использование криптовалюты в 2021 году, запретив оффшорным биржам предлагать услуги и запретив все формы майнинга. Однако, благодаря технологическому прогрессу и децентрализованному характеру криптовалют, пользователи материковой части нашли способы доступа к криптовалютному рынку, что приводит к рискам отмывания денег. Новые измененные правила направлены на введение более строгих руководящих принципов для пресечения такой деятельности.
" 
