В рамках продолжающегося преследования криптовалютных компаний генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск, обвиняющий трех крупных игроков в индустрии цифровых активов в мошеннических действиях и сокрытии убытков в рамках схемы на $ 1 млрд.
Генеральный прокурор Нью-Йорка предъявил криптогигантам иск о мошенничестве на $ 1 млрд.
Иск направлен против Gemini Trust, которым управляют близнецы Винклвосс, а также кредитора Genesis Capital и Digital Currency Group (DCG), материнской компании Genesis.
В иске утверждается, что эти компании обманули более 230 000 инвесторов, в том числе более 29 000 жителей Нью-Йорка. Генеральный прокурор стремится запретить Gemini, Genesis и DCG заниматься финансовыми инвестициями в Нью-Йорке.
Genesis, ее бывший генеральный директор Соичиро Моро и генеральный директор DCG Барри Силберт также обвиняются в попытке скрыть убытки на сумму более 1,1 млрд долларов, им грозят возможные штрафы и требование возврата незаконно полученной прибыли.
Криптофирмы обвиняются в обмане и сокрытии убытков
Генеральный прокурор Нью-Йорка раскритиковала Gemini за сокрытие инвестиционных рисков с Genesis и ложь общественности о своих убытках. Она также указала на более широкую проблему злоумышленников, наносящих ущерб в недостаточно регулируемой индустрии криптовалют.
В судебном процессе выясняется, что Gemini предоставила Genesis средства в рамках своей программы Earn, которые позже были предоставлены таким организациям, как торговые фирмы Three Arrows Capital и Alameda Research, обе из которых обанкротились. Gemini якобы знала об этих необеспеченных кредитах, но не раскрыла эту информацию инвесторам.
На инвесторов повлияли действия этих трех фирм, причем Gemini обвинили в том, что она ввела инвесторов в заблуждение относительно своей инвестиционной программы Gemini Earn, ложно заявив, что это была “инвестиция с низким уровнем риска”. Иск направлен на то, чтобы привлечь компании к ответственности за их действия и предотвратить их дальнейшую деятельность в сфере финансовых инвестиций в Нью-Йорке.
" 
