" Ряд поправок, подготовленных членами Европейского парламента в отношении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), может внести большие изменения в регулятивную среду Европы, согласно проекту доклада, просочившемуся в СМИ.
Правило «Путешествий», налагающее положения о проверке личности при переводе средств с использованием так называемых необслуживаемых кошельков, которое ранее вызывало ажиотаж в отрасли, похоже, было удалено.
Однако новые поправки расширяют сферу действия регламента, включая децентрализованные автономные организации (DAO), протоколы децентрализованного финансирования (DeFi) и их разработчиков, а также людей, торгующих NFT. Метавселенная также рассматривается как потенциальная среда для отмывания денег, а поставщики услуг крипто-активов также могут быть обязаны соблюдать правила AML при работе с транзакциями на сумму более 1000 евро.
Эти положения являются результатом объединения предложенных парламентскими группами поправок в компромиссные правила, которые пытаются охватить все различные точки зрения.
Поправкам еще предстоит пройти через ряд препятствий, прежде чем они будут официально приняты. Во-первых, им необходимо пройти голосование, чтобы войти в отчет Европарламента о регулировании AML. Затем окончательный отчет должен пройти голосование на пленарном заседании со всеми комитетами парламента. После этого отчет будет представлять парламент в межведомственных дебатах по AML.
Окончательный отчет о позиции парламента запланирован на декабрь, а до этого запланированы технические встречи по отчету об AML.
