" Финансовый регулятор Северной Дакоты отозвал лицензию на перевод денег у американского подразделения Binance, Binance.US. Это уже седьмой штат, сделавший это.
Комиссар Департамента финансовых учреждений Северной Дакоты (DFI) Лиз Круз заявила 17 июня, что BAM Trading Services, ведущая деятельность под именем Binance.US, не соблюдает законы штата о денежных переводах.
В приказе об отзыве лицензии упоминается ноябрьский федеральный приговор Binance и основателю Чанпэну Чжао за сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и неспособность поддерживать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) в качестве причин для отзыва лицензии.
«Основной бенефициарный владелец и контролирующее лицо Binance» Чжао недавно был осужден по обвинению в совершении уголовного преступления за нарушение федеральных законов о борьбе с отмыванием денег, добавила Крузе.
«Комиссар считает, что ответчик продолжает не соответствовать квалификационным требованиям или требованиям, которые могут предъявляться к заявителю на получение новой лицензии на перевод денег», — говорится в постановлении об отзыве.
Приказ об отзыве и уведомление о праве запросить слушание со стороны DFI Северной Дакоты. Источник: DFI Северной Дакоты.
Binance.US может подать запрос на отмену ордера в течение 30 дней. Компания должна прекратить работу с 17 июля 2024 года.
Приказ вступит в силу, если к тому времени не будет подано никаких запросов.
Северная Дакота стала седьмым штатом, отозвавшим или отказавшим в продлении лицензии на перевод денег, запрошенной BAM Trading Services.
В последние месяцы аналогичные действия предприняли Аляска, Флорида, Мэн, Северная Каролина и Орегон.
Флорида стала первым штатом, прекратившим услуги Binance.US в ноябре, вскоре после того, как Чжао признал себя виновным.
Северная Каролина и Мэн стали следующими штатами США, которые последовали этому примеру 23 и 29 января.
Binance.US никогда не получала лицензий в Нью-Йорке, Техасе, Вермонте и на Гавайях.
По данным сайта Binance.US, регистрация новых пользователей также временно приостановлена в штатах Коннектикут, Джорджия, Огайо, Миннесота и Вашингтон.
