" Binance сталкивается с более пристальным вниманием в Нигерии, где 27 февраля глава Центрального банка Нигерии (CBN) рассказал журналистам о «подозрительных потоках» средств через Binance Нигерия в 2023 году. В связи с этим Комиссия по ценным бумагам и биржам страны и другие правительственные учреждения проводят расследование в отношении криптовалютной биржи.
Глава CBN Олайеми Кардосо заявил, что вообще все криптовалютные биржи в Нигерии находятся под подозрением.
«Мы обеспокоены тем, что продолжается определенная практика, указывающая на незаконные потоки, проходящие через ряд этих организаций, в лучшем случае подозрительные потоки», — заявил он местной прессе 27 февраля.
Также имеются сообщения о том, что управление АНБ задержало и конфисковало паспорта двух руководителей Binance в столице Абудже. Они являются гражданами США и Великобритании.
«В случае с Binance только за последний год через Нигерию прошло 26 миллиардов долларов из источников и пользователей, которых мы не можем адекватно идентифицировать, – добавил глава CBN Олайеми Кардосо . – Сейчас многое происходит в результате сотрудничества между различными агентствами, в том числе EFCC (Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям), полицией и, конечно же, офисом АНБ (Советник по национальной безопасности)».
Доступ в Интернет к Binance и другим биржам был заблокирован в Нигерии 21 февраля после того, как советник президента Байо Онануга заявил, что криптовалютные биржи манипулируют курсом национальной валюты страны. Binance уже ввела ограничения на торговлю Tether (USDT) в Нигерии 20 февраля, чтобы успокоить регуляторов.
Согласно одному из отчетов, 27 февраля были заблокированы Binance, Forextime, OctaFX, Crypto, FXTM, Coinbase, Kraken и другие криптовалютные биржи. Это вызвало резкую критику в местном криптосообществе. 27 февраля нигерийская наира достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару США.
В декабре CBN снял двухлетний запрет на участие банков в криптовалютных транзакциях, одновременно выпустив рекомендации по регулированию поставщиков услуг виртуальных активов.
Нигерия была второй страной, запустившей цифровую валюту центрального банка в 2022 году. Африканский консорциум стейблкоинов также запустил в этом месяце стейблкоин cNGN с привязкой к найре в песочнице регулятора CBN.
