" По сообщениям источников, знакомых с этим вопросом, Министерство юстиции США (DOJ) назначило международную консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) для обеспечения соответствия криптовалютной биржи Binance нормативным требованиям в течение следующих трех лет.
Назначение сторонней фирмы для мониторинга соблюдения нормативных требований биржи в течение следующих трех лет было ключевым требованием сделки Binance о признании вины в ноябре 2023 года, в которой она признала себя виновной в отмывании денег и других федеральных обвинениях, а также получила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
FRA будет иметь доступ к внутренним записям, помещениям и сотрудникам, чтобы предоставлять Министерству юстиции обновленную информацию о деятельности компании.
Юридическая фирма Sullivan & Cromwell изначально была первой в очереди на получение контракта, но предыдущая работа фирмы с конкурирующей криптовалютной биржей FTX до ее банкротства привела к тому, что Министерство юстиции вместо этого назначило FRA.
Кредиторы FTX ранее утверждали, что Sullivan & Cromwell активно участвовала в «многомиллиардном мошенничестве FTX Group».
«S&C знала о бездействии FTX US и FTX Trading Ltd., лживом и мошенническом поведении, а также о незаконном присвоении средств участников группы», — заявили кредиторы в судебном заявлении в рамках группового иска.
«Мы попросили Министерство юстиции и судью Каплана привлечь сообщников к ответственности за вынесение приговора SBF. Sullivan & Cromwell были в первыми среди претендентов на мониторинг Binance. Министерство юстиции теперь выбрало Forensic Risk Alliance для мониторинга Binance. Браво каждому клиенту FTX за все заявления о воздействии на жертву, которые были отправлены в Министерство юстиции. Истина преобладает», — пишет Сунил (чемпион кредиторов FTX) (@sunil_trades), 10 мая 2024 г.
Ожидается, что Sullivan & Cromwell будут выбраны на отдельную пятилетнюю роль по мониторингу Binance, представляя Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов.
Сообщаемое о назначении произошло всего через несколько недель после того, как бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был заключен в тюрьму.
30 апреля Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за несоблюдение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег на криптобирже.
Хотя прокуроры первоначально добивались трехлетнего тюремного заключения, судья принял решение о более коротком приговоре, заявив, что не было никаких доказательств того, что Чжао был напрямую проинформирован о конкретной незаконной деятельности в Binance.
